证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-019
中科星图股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集
团会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 493
普通股股东人数 493
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 339,051,893
普通股股东所持有表决权数量 339,051,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 62.4030
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.4030
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限
公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事胡岩峰、王东辉、白俊霞、任京暘、
杨胜刚、龙开聪、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出
席会议；
3、 董事会秘书杨宇出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,390,730 99.8049 619,357 0.1826 41,806 0.0125
2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,380,494 99.8019 617,026 0.1819 54,373 0.0162
3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,381,394 99.8022 610,126 0.1799 60,373 0.0179
4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,385,184 99.8033 610,126 0.1799 56,583 0.0168
5、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 336,801,216 99.3361 2,182,859 0.6438 67,818 0.0201
6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,403,434 99.8087 610,577 0.1800 37,882 0.0113
7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,266,835 99.7684 663,636 0.1957 121,422 0.0359
8、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,300,414 99.7783 661,487 0.1950 89,992 0.0267
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,319,494 99.7839 652,366 0.1924 80,033 0.0237
10、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,573,570 99.3564 544,799 0.5436 100,184 0.1000
11、 议案名称：关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,027,870 99.6979 963,542 0.2841 60,481 0.0180
12、 议案名称：关于中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
12.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,976,467 99.6828 1,012,311 0.2985 63,115 0.0187
12.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,999,035 99.6894 956,334 0.2820 96,524 0.0286
12.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股
