688565 科创 力源科技

证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2024-027
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
26 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

                修订前                                修订后

 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华  权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司  人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简  法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019  称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证  市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 股票上市规则》等法律、法规、规章和规范
 规、规章和规范性文件，制订本章程。    性文件，制订本章程。

 第一百一十二条 董事长行使下列职权：    第一百一十二条 董事长行使下列职权：

 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
 议；                                  议；

 （二）督促、检查董事会决议的执行；    （二）督促、检查董事会决议的执行；

 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价
 证券；                                证券；

 （四）签署董事会重要文件和其他应由公司  （四）签署董事会重要文件；

 法定代表人签署的其他文件；            （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
 （五）行使法定代表人的职权；          急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧  公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和  事会和股东大会报告；
 公司利益的特别处置权，并在事后向公司董  （六）董事会授予的其他职权。
 事会和股东大会报告；
 （七）董事会授予的其他职权。


 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配  第一百五十四条 公司股东大会对利润分配
 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会  方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发  东大会审议通过的下一年中期分红条件和
 事项。                                上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股
                                        利（或股份）的派发事项。

 第一百五十五条 公司实施积极的利润分  第一百五十五条 公司实施积极的利润分配
 配政策，重视投资者的合理投资回报，综合  政策，重视投资者的合理投资回报，综合考 考虑公司的长远发展。公司的利润分配政策  虑公司的长远发展。公司的利润分配政策
 为：                                  为：

 一、公司利润分配原则                  一、公司利润分配原则

 （一）公司应充分考虑对投资者的回报，每  （一）公司应充分考虑对投资者的回报，每 年按当年合并报表口径实现的可供分配利  年按当年合并报表口径实现的可供分配利
 润的规定比例向股东分配股利；          润的规定比例向股东分配股利；

 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳  （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳 定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东  定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东
 的整体利益及公司的可持续发展；        的整体利益及公司的可持续发展；

 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方  （三）公司优先采用现金分红的利润分配方
 式；                                  式，现金股利的政策目标为剩余股利；

 （四）按照法定顺序分配利润的原则，坚持  （四）按照法定顺序分配利润的原则，坚持
 同股同权、同股同利的原则。            同股同权、同股同利的原则。

 二、利润分配的具体内容                （五）当公司存在以下任一情形的，可以不
 ……                                  进行利润分配：

                                        1、最近一年审计报告为非无保留意见或带
                                        与持续经营相关的重大不确定性段落的无
                                        保留意见；

                                        2、公司期末资产负债率高于 70%；

                                        3、公司当年度经营性现金流量净额或者现
                                        金流量净额为负数；

                                        4、法律法规及本章程规定的其他情形。
                                        二、利润分配的具体内容

                                        ……

 第一百六十九条 公司指定《中国证券报》、 第一百六十九条 公司指定上海证券交易所 《上海证券报》、巨潮咨询网等中国证监会  网站和符合中国证监会规定条件的媒体为 指定媒体为刊登公司公告和其他需要披露  刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 信息的媒体。

  除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

  此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需经股东大会以特别决议通过。

  同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修改《公司章程》等具体事宜，包括但不限于与本次公司章程修改相关的工商备案手续等。公司将于股东大
会审议通过后及时向工商机关办理本次章程变更的备案等相关手续。本次修改最终以工商机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日