联系客服

688560 科创 明冠新材


首页 公告 明冠新材:明冠新材关于2023年度利润分配预案的公告

明冠新材:明冠新材关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-09

明冠新材:明冠新材关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688560        证券简称:明冠新材      公告编号:2024-015

            明冠新材料股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

     明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度拟不派发现金
红利,不送红股,不以公积金转增股本。

     公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议和
第四届监事会第十四次会议审议通过,本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度归属于母公司股东
的净利润为-23,875,433.21 元;截至 2023 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配
利润为595,494,398.98元。鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负,
并结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年经营预算情况,公司拟定 2023 年度利
润分配预案为:2023 年度不进行现金分红,不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配,未分配利润结转以后年度分配。

  根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”,公司 2023 年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为214,097,519.04 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占归属于上市公司股东净利润的 896.73%。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负,不满足上述相关规定的分红条件,并且综合考虑 2023 年度经营情况及 2024 年经营预算情况、当前所处行业特点及未来现金流状况、资金需求等因素,为提高公司财务稳健性,保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益,公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本,以实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

    三、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议,会议以 7 票赞成、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (二)监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为:董事会提出的公司 2023 年度不进行利润分配的预案未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定,符合公司整体发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        明冠新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 9 日
[点击查看PDF原文]