证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2021-011
明冠新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）于 2021 年 2
月 6 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
公司于 2020 年 11 月 13 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕3-146 号”《验资报告》审验，本次发行后，公司的注册资本由 123,065,736.00 元变更为 164,087,736.00 元，公司的股本由
123,065,736 股变更为 164,087,736 股。公司于 2020 年 12 月 24 日在上海证券
交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（具体以市场监督管理部门登记为准）。
二、修改《公司章程》的相关情况
公司首次公开发行股票完成后，根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，现对《明冠新材料股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订、完善；并将《明冠新材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《明冠新材料股份有限公司章程》，启用作为公司正式章程。《公司章
程（草案）》具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第 3 条 【 】年【 】月【 】日，中国证券 2020 年 11 月 13 日，中国证券监督管理
监督管理委员会(以下简称“中国证监 委员会(以下简称“中国证监会”)作出
会”)作出同意公司首次公开发行股票 同意公司首次公开发行股票注册的决
注册的决定。 定。
【 】年【 】月【 】日，公司首次 2020 年 12 月 24 日，公司首次公开发行
公开发行的人民币普通股股票【 】股 的人民币普通股股票 41,022,000 股在
在上海证券交易所科创板上市。 上海证券交易所科创板上市。
第 6 条 公司注册资本为人民币【 】万元。 公司注册资本为人民币16,408.7736万
元。
第 19 条 公司股份总数为【 】万股，全部为普 公司股份总数为 16,408.7736 万股，全
通股。 部为普通股。
第 111 条 董事会制定董事会议事规则，以确保董 董事会制定董事会议事规则，以确保董
事会落实股东大会决议，提高工作效 事会落实股东大会决议，提高工作效
率，保证科学决策。董事会议事规则为 率，保证科学决策。董事会议事规则为
本章程的附件，由董事会拟定，股东大 本章程的附件，由董事会拟定，股东大
会批准。 会批准。
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理 产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等交易的权限，建立严格 财、关联交易等交易的权限，建立严格
的审查和决策程序；重大投资项目应当 的审查和决策程序；重大投资项目应当
组织有关专家、专业人员进行评审，并 组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
(一) 本条所称“交易”包括下列事 (一) 本条所称“交易”包括下列事
项： 项：
1. 购买或出售资产； 1. 购买或出售资产；
2. 对外投资（购买银行理财产品的除 2. 对外投资（购买银行理财产品的除
外）； 外）；
3. 转让或受让研发项目； 3. 转让或受让研发项目；
4. 签订许可使用协议； 4. 签订许可使用协议；
5. 提供担保； 5. 提供担保；
6. 租入或租出资产； 6. 租入或租出资产；
7. 委托或者受托管理资产和业务； 7. 委托或者受托管理资产和业务；
8. 赠与或受赠资产； 8. 赠与或受赠资产；
9. 债权或债务重组； 9. 债权或债务重组；
10. 提供财务资助； 10. 提供财务资助；
11. 上海证券交易所认定的其他交易。 11. 上海证券交易所认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 品等与日常经营相关的交易行为。
(二) 公司发生的交易（提供担保除 (二) 公司发生的交易（提供担保除
外）达到下列标准之一的，应当经董事 外）达到下列标准之一的，应当经董事
会审议通过并及时披露： 会审议通过并及时披露：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司 面值和评估值的，以高者为准）占公司
最近一期经审计总资产的 10%以上； 最近一期经审计总资产的 10%以上；
2. 交易的成交金额占公司市值的 10% 2. 交易的成交金额占公司市值的 10%
以上； 以上；
3. 交易标的（如股权）的最近一个会 3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以 计年度资产净额占公司市值的 10%以
上； 上；
4. 交易标的（如股权）最近一个会计 4. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上， 会计年度经审计营业收入的 10％以上，
且超过 1,000 万元； 且超过 1,000 万元；
5. 交易产生的利润占公司最近一个 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且 会计年度经审计净利润的 10％以上，且
超过 100 万元； 超过 100 万元；
6. 交易标的（如股权）最近一个会计 6. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超 计年度经审计净利润的 10%以上，且超
过 100 万元。 过 100 万元。
(三) 除本章程第 41 条规定的担保 (三) 除本章程第 41 条规定的担保
行为应提交股东大会审议外，公司其他 行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准；对于董 对外担保行为均由董事会批准；对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经 事会权限范围内的担保事项，除应当经
全体董事的过半数通过外，还应当经出 全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同 席董事会会议的三分之二以上董事同
意。 意。
(四) 公司发生的交易（公司提供担 (四) 公司发生的交易（公司提供担
保以及公司单方面获得利益的交易，包 保以及公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等除外）达到下列标准之一 担保和资助等除外）达到下列标准之一的，除应当提交董事会审议并及时披露 的，除应当提交董事会审议并及时披露
外，还应当提交股东大会审议： 外，还应当提交股东大会审议：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司 面值和评估值的，以高者为准）占公司
最近一期经审计总资产的 50%以上； 最近一期经审计总资产的 50%以上；
2. 交易的成交金额占公司市值的 2. 交易的成交金额占公司市值的
50％以上； 50％以上；
3. 交易标的（如股权）的最近一个会 3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以 计年度资产净额占公司市值的 50%以
上； 上；
4. 交易标的（如股权）最近一个会计 4. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上， 会计年度经审计营业收入的 50％以上，
且超过 5,000 万元； 且超过 5,000 万元；
5. 交易产生的利润占公司最近一个 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且 会计年度经审计净利润的 50％以上，且
超过 500 万元； 超过 500 万元；
6. 交易标的（如股权）最近一个会计 6. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且超 计年度经审计净利润的 50％以上，且超
过 500 万元。 过 500 万元。
前述第(二)项和第(四)项规定的成交 前述第(二)项和第(四)项规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债 金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支 务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或 付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高 者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交
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