证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-073
四川汇宇制药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
普通股股东人数 161
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 497,076,163
普通股股东所持有表决权数量 96,774,788
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5） 400,301,375
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 67.0183
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.0476
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 53.9707
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,523,063 99.7398 236,390 0.2442 15,335 0.0160
特别表决权股份 80,060,275 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,536,996 99.7542 224,457 0.2319 13,335 0.0139
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02、 议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,549,233 99.7669 212,220 0.2192 13,335 0.0139
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03、 议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,548,733 99.7664 210,220 0.2172 15,835 0.0164
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04、 议案名称：《关于修订防控控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,544,963 99.7625 214,490 0.2216 15,335 0.0159
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.000 0 0.00
2.05、 议案名称：《关于修订累计投票制实施细则的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,549,233 99.7669 210,220 0.2172 15,335 0.0159
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06、 议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,559,533 99.7775 199,220 0.2058 16,035 0.0167
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,186,375 99.5851 85,528 0.1927 98,529 0.2222
4、 议案名称：《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,266,369 99.7654 89,563 0.2018 14,500 0.0328
（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
5.01 《关于选举张春平先生 482,666,336 97.1010 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 《关于增加 44,186,37 99.5851 85,52 0.1927 98,52 0.2222
2025 年 度 5 8 9
日常关联交
易预计额度
的议案》
4 《关于拟签 44,266,36 99.7654 89,56 0.2018 14,50 0.0328
署<同源康 9 3 0
“TY-9591”
产品的全国
总 代 理 协
议>暨关联
交 易 的 议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 不
