证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-019
湖北兴福电子材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 140
普通股股东人数 140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 237,832,930
普通股股东所持有表决权数量 237,832,930
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.0647
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.0647
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李少平主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王力先生出席了本次会议；
4、公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,800,431 99.9863 30,499 0.0128 2,000 0.0009
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,798,873 99.9856 30,499 0.0128 3,558 0.0016
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,798,873 99.9856 30,499 0.0128 3,558 0.0016
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,798,773 99.9856 30,957 0.0130 3,200 0.0014
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,717,148 99.9513 99,539 0.0418 16,243 0.0069
6、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 207,728,633 99.9498 101,297 0.0487 3,000 0.0015
7、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,722,733 99.9536 101,897 0.0428 8,300 0.0036
8、 议案名称：关于申请 2025 年度授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,800,073 99.9861 24,499 0.0103 8,358 0.0036
9、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,048,773 99.9636 24,499 0.0260 9,658 0.0104
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度 38,96 99.7037 99,53 0.2546 16,24 0.0417
利润分配预案 7,148 9 3
的议案
6 关于公司董事 38,97 99.7331 101,2 0.2591 3,000 0.0078
2025 年度薪酬 8,633 97
方案的议案
9 39,04 99.9126 24,49 0.0626 9,658 0.0248
关于 2025 年度 8,773 9
日常关联交易
预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、6、9 对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过；
2、议案 6、9 关联股东回避表决；
3、本次股东大会听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、茅泽宇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
