证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-025
上海和辉光电股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 738
普通股股东人数 738
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,133,904,125
普通股股东所持有表决权数量 10,133,904,125
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.2641
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.2641
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了 本次会议。
（一） 议案审议情况非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,123,147,150 99.8938 9,877,536 0.0974 879,439 0.0088
2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,123,293,652 99.8952 9,599,972 0.0947 1,010,501 0.0101
3、议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,120,595,879 99.8686 9,885,469 0.0975 3,422,777 0.0339
4、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,120,745,107 99.8701 9,828,611 0.0969 3,330,407 0.0330
5、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,120,595,364 99.8686 9,989,204 0.0985 3,319,557 0.0329
6、议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,120,297,148 99.8657 10,139,062 0.1000 3,467,915 0.0343
7、议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,115,462,346 99.8180 11,765,732 0.1161 6,676,047 0.0659
8、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,015,678,473 97.0615 60,044,017 2.8913 979,735 0.0472
9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,120,683,996 99.8695 11,958,181 0.1180 1,261,948 0.0125
10、议案名称：关于回购注销限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,124,754,409 99.9097 8,213,711 0.0810 936,005 0.0093
11、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,122,964,460 99.8920 10,053,760 0.0992 885,905 0.0088
12、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
12.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,123,021,580 99.8926 9,846,323 0.0971 1,036,222 0.0103
12.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,122,377,403 99.8862 10,104,660 0.0997 1,422,062 0.0141
12.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
