证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-018
苏州上声电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北 C106 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,212,032
普通股股东所持有表决权数量 121,212,032
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.7575
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.7575
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,212,032 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例 比例
序 票数 （%） 数 （%） 票数 （%）
号
7 关于2021年度利润 1,212,032 100 0 0 0 0
分配方案的议案
8 关于续聘2022年度 1,212,032 100 0 0 0 0
财务及内部控制审
计机构的议案
9 关于2022年度董事 1,212,032 100 0 0 0 0
薪酬方案的议案
10 关于2022年度监事 1,212,032 100 0 0 0 0
薪酬方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1-11 均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理 人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：马宇曈 徐青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议 的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、 有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
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