证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-052
日联科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章
程》、制定及修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、变更公司注册资本的具体情况
日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。
2025 年 2 月 5 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,567,736 股。2025
年 6 月 23 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的股份过户登记工作，本次归属股票数量为 595,600 股，公司回购专用证券账户中的股份数量减少为 972,136 股，参与权益分配的股本总数为 113,532,278 股。
根据公司参与权益分派的股份变动情况，公司拟维持每股分配（转增）比例
不变，相应调整分配（转增）总额，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2025-042）。
2025 年 7 月 10 日，公司完成 2024 年度权益分派，转增后公司总股本增加至
165,593,939 股，注册资本增加至 165,593,939 元。
二、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订相关制度情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时结合自身实际情况，修订《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并制定及修订公司相关制度，具体如下：
序号 制度名称 修改类型 是否提交股东会审议
1. 《公司章程》 修订 是
2. 《投资决策管理制度》 修订 是
3. 《关联交易实施细则》 修订 是
4. 《对外担保管理制度》 修订 是
5. 《募集资金使用管理制度》 修订 是
6. 《独立董事专门会议制度》 修订 否
7. 《控股子公司管理制度》 修订 是
8. 《投资者关系管理制度》 修订 否
9. 《总经理工作细则》 修订 否
10. 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11. 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否
12. 《股东会议事规则》 修订 是
13. 《信息披露事务管理制度》 修订 否
14. 《重大信息内部报告制度》 修订 否
15. 《审计委员会年报工作制度》 修订 否
16. 《内部审计制度》 修订 否
17. 《内部控制制度》 修订 否
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其
18. 修订 否
变动管理制度》
19. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20. 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
21. 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
22. 《独立董事工作制度》 修订 是
23. 《董事会议事规则》 修订 是
24. 《股东会累积投票制实施细则》 修订 是
25. 《信息披露暂缓及豁免披露管理制度》 新增 否
26. 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 是
27. 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
28. 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
29. 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
30. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
31. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是
32. 《监事会议事规则》 废止 否
《公司章程》及拟制定、修订的制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，其中尚需提交公司股东会审议的制度需待公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及修订、制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、《公司章程》修订的具体情况
《公司章程》具体修订情况详见《<公司章程>修订对照表》（附件），除对照表修订内容外，本次删除原《公司章程》中的“监事会”“监事”表述，以及因新增或者删除条款导致序号发生变化的，部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐条列示。
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
特此公告。
日联科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件：《<公司章程>修订对照表》
序号 修订前 修订后 修订类型
1． 第四条 公司中文名称：日联科技集团股份有限公司 第四条 公司中文名称：日联科技集团股份有限公司 修改
公司英文名称：Unicomp Technology Group Co., Ltd. 公司英文名称：Unicomp Technology (Group) Co., Ltd.
2． 第六条 公司注册资本为人民币 165,325,919.00 元。 第六条 公司注册资本为人民币 165,593,939.00 元。 修改
第八条 董事长为执行公司事务的董事，同时担任公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视 任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
3． 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由 修改
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
4． 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每 修改
值为人民币一元。 股面值为人民币一元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 者拟购买公司股份的
