688531 科创 日联科技

证券代码：688531        证券简称：日联科技        公告编号：2024-055
          无锡日联科技股份有限公司

 关于对全资子公司增加注册资本并设立孙公司的公
                      告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
   投资标的名称：1.瑞泰（新加坡）私人有限公司（以下简称“新加坡子公司”）；
  2.瑞泰（美国）有限公司（以下简称“美国孙公司”）
   投资金额：无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）
  拟对新加坡子公司增加注册资本350万美元，其中300万美元用于其子公司瑞
  泰（马来西亚）私人有限公司生产经营（以下简称“马来西亚孙公司”），
  50万美元用于设立美国孙公司。
   本次对全资子公司增资及设立孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市
  司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
   本次对全资子公司增资及设立孙公司事项尚需在境内办理外汇审批以及在
  新加坡、美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定
  性；孙公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获得
  的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响；因国内外政治、法律制度、文
  化背景以及业务拓展模式不同，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理
  等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等
  风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为进一步满足新加坡子公司业务发展需要，同时开拓海外市场，更好地服务
海外客户，公司拟对新加坡子公司增加注册资本 350 万美元，其中 300 万美元用于马来西亚孙公司生产经营，50 万美元用于设立美国孙公司。

  （二）对外投资的决策与审批程序

  公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于对全资子公司增加注册资本并设立孙公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《日联科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，并同意授权公司经营管理层具体负责办理对子公司增资以及设立孙公司等相关事宜。

  （三）本次对全资子公司增资及设立孙公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案，且尚需取得新加坡、美国当地主管机关的审批或登记。

  二、投资标的基本情况

  （一）增资子公司的基本情况

  1．公司名称：瑞泰（新加坡）私人有限公司（英文名称：RayTechSingaporePte Ltd）

  2．注册资本：500 万美元

  3．经营范围：企业管理，互联网数据服务，信息技术咨询服务，专用设备及配件的设计、研发、制造、安装、销售及技术服务、技术咨询、技术开发，货物进出口及技术进出口，机械设备租赁

  4．股权结构：本次增资前后均为公司全资子公司

  5．增资方式：以自有资金或自筹资金增资

  6．最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）


                                                        单位：万元 币种：美元

          项目              2023 年 12 月 31 日        2024 年 6 月 30 日

        资产总额                  93.18                    483.11

        负债总额                    4.53                    104.94

        资产净额                  88.65                    378.17

          项目                  2023 年度              2024 年 1-6 月

        营业收入                    0                        0

          净利润                    -13.11                    -56.80

 扣除非经常性损益后的净利          -13.11                    -56.80

            润

  （二）设立孙公司的基本情况

    中文名称                        瑞泰（美国）有限公司

    英文名称                          RAYTECH US CORP

    投资总额                              50 万美元

    出资方式                      新加坡子公司以自有资金出资

    股权结构                        新加坡子公司持股 100%

    公司类型                            有限责任公司

    注册地址                                美国

                      电子元件、光电子器件、电子工业专用设备的设计、研发、制

    经营范围        造，工业自动化设备及配件的加工制造、安装、销售及技术服

                        务、技术咨询，货物进出口及技术进出口，机械设备租赁

      以上事项，具体以相关政府部门以及美国当地主管机关登记或审批为准。

  三、本次对外投资对公司的影响

  本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，有利于公司全球化布局，在海外拓展业务，进一步提升公司核心竞争力，符合公司长远发展利益，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，孙公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

  四、对外投资的风险分析

  1、本次对全资子公司增资及设立孙公司事项尚需在境内办理外汇审批以及在新加坡、美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；
  2、孙公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获得
的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响；

  3、因国内外政治、法律制度、文化背景以及业务拓展模式不同，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

  公司提请广大投资者注意上述风险。同时公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

  特此公告。

                                      无锡日联科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 24 日