证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-005
广东欧莱高新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,596,186
普通股股东所持有表决权数量 94,596,186
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.1060
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1060
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 《关于选举刘嘉曦为非 94,292,130 99.6785 是
独立董事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 《关于选举刘嘉 4,026,070 93.9940 / / / /
曦为非独立董
事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案未涉及特别决议议案；
2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所
律师：孙锦怡、刘津津
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日
