证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-020
大连豪森智能制造股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,802,884
普通股股东所持有表决权数量 86,802,884
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 51.6143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.6143
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,567,854 99.7292 225,230 0.2594 9,800 0.0114
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,480,244 99.6283 312,840 0.3604 9,800 0.0113
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,480,244 99.6283 312,840 0.3604 9,800 0.0113
4、 议案名称：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,499,444 99.6504 293,640 0.3382 9,800 0.0114
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,499,444 99.6504 293,640 0.3382 9,800 0.0114
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,457,173 99.6017 342,611 0.3947 3,100 0.0036
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,063,005 97.4217 335,911 2.5051 9,800 0.0732
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,457,173 99.6017 335,911 0.3869 9,800 0.0114
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,496,566 99.6471 296,518 0.3415 9,800 0.0114
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,544,983 99.7028 248,101 0.2858 9,800 0.0114
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 62,100,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 21,571,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 2,785,312 88.9585 342,611 10.9424 3,100 0.0991
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 145,351 47.1992 159,501 51.7941 3,100 1.0067
股东
市值 50 万以 2,639,961 93.5138 183,110 6.4862 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
《关于续
4 聘 2025 年 13,105,276 97.7369 293,640 2.1899 9,800 0.0732
审计机构
的议案》
《关于公
司 2024 年
6 度利润分 13,063,005 97.4217 342,611 2.5551 3,100 0.0232
配预案的
议案》
《关于公
司 2025 年
7 度董事薪 13,063,005 97.4217 335,911 2.5051 9,800 0.0732
酬 的 议
案》
《关于公
司 2025 年
度向银行
9 申请授信 13,102,398 97.7155 296,518 2.2113 9,800 0.0732
额度及对
外担保额
度预计的
议案》
《关于公
司未来三
年 （
