联系客服

688526 科创 科前生物


首页 公告 科前生物:武汉科前生物股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

科前生物:武汉科前生物股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-23

科前生物:武汉科前生物股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688526        证券简称:科前生物        公告编号:2024-023
          武汉科前生物股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

 普通股股东人数                                                  13

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    344,560,999

 普通股股东所持有表决权数量                              344,560,999

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            74.1491
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            74.1491
 (%)
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 466,168,016 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 1,481,214 股,不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,现场及通讯出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称:《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称:《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称:《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称:《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            343,796,704 99.7781 764,295 0.2219    0 0.0000

6、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

7、 议案名称:《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                  同意              反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数      比例
                        (%)            (%)              (%)

 普通股    221,357,737 88.6749 764,295 0.3061 27,506,141 11.0190

8、 议案名称:《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            283,881,525 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

9、 议案名称:《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            273,700,529 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

10、  议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

11、  议案名称:《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制
  性股票及调整回购价格的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            237,022,702 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
12、  议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
  记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

13、  议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            343,796,704 99.7781 764,295 0.2219    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意              反对          弃权

 序号  议案名称    票数    比例    票数    比例  票  比例
                              (%)              (%)  数  (%)

 6    《关于 2023  76
[点击查看PDF原文]