证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-069
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及相
关内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》情况
公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，基于本次 H 股发
行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》进行了修订，形成本次发行上市后适用的《深圳佰维存储科技股份有限公司章程（H 股发行上市后适用）》，修订对照表详见附件。
二、关于修订和制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的情况
公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修
订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》，基于公司本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会修订、制定了如下公司于 H 股发行上
市后适用的相关内部治理制度：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》 修订 是
2 《股东会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 是
3 《董事会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 是
4 《董事会审计委员会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 否
6 《董事会提名委员会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 否
7 《董事会战略与可持续发展委员会议事规则（H 股发行上市后
修订 否
适用）》
8 《关联（连）交易管理办法（H 股发行上市后适用）》 修订 是
9 《内幕信息知情人管理制度（H 股发行上市后适用）》 修订 否
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（H 股
10 修订 否
发行上市后适用）》
11 《董事会成员及雇员多元化政策（H 股发行上市后适用）》 制定 否
同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《关于加强境内企业境外 发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》《中华人民共和国国家安全法》 和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、法规的规定，结 合公司的实际情况，董事会制定了《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工 作制度》。
上述修订《公司章程》及部分治理制度尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第三条 公司于 2022 年 11 月 14 日经中国证券监督管 第三条 公司于 2022 年 11 月 14 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社 理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社
会公众公开发行人民币普通股 4,303.2914 万股，于 会公众公开发行人民币普通股 4,303.2914 万股（以下
2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所（以下简称“证 简称“A 股”），于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交
券交易所”）科创板上市。 易所（以下简称“上交所”）科创板上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】
年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）批准，首次公开发行【】股境外上
市普通股（以下简称“H 股”），并超额配售了【】股
H 股，前述 H 股于【】年【】月【】日在香港联交
所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 46,126.5626 万元。 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司集中存管。 限责任公司上海分公司集中存管。公司发行的 H 股股
份可以按照公司股票上市地法律、证券监管规则和证
券登记存管的惯例，主要在香港中央结算有限公司属
下的受托代管公司存管，亦可由股东以个人名义持
有。
第二十一条 公司已发行的股份数为 461,265,626 股， 第二十一条 公司已发行的股份数为【】股，全部为
全部为普通股。 普通股。其中 A 股普通股为【】，H 股普通股为【】
股票。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式 法规、公司股票上市地证券监管规则的规定，经股东
增加资本： 会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
.....（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的 ......（五）法律、行政法规、中国证监会规定及公司
修订前 修订后
其他方式。 股票上市地证券监管规则规定的其他方式。
第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
所有 H 股股份的转让皆应采用一般或普通格式或任
何其他为董事会接受的格式的书面转让文据（包括香
港联交所不时规定的标准转让格式或过户表格）；而
该转让文据仅可以采用手签方式或者加盖公司有效
印章（如出让方或受让方为公司）。如出让方或受让
方为依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认
可结算所或其代理人，转让文据可采用手签或机印形
式签署。所有转让文据应备置于公司法定地址或董事
会不时指定的地址。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 司股票在上交所上市交易之日起 1 年内不得转让。
让。
第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证 第三十二条 公司依据证券登记结算机构......的充分建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的 证据。H 股股东名册正本的存放地为香港，供股东查充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承 阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利， 券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其
承担同种义务。 所持有股份的类别......承担同种义务。
