证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-012
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳佰维存储科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，该议案尚需 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳佰
维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”
或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕3-16 号），本次发行完成后，公司的注册资本由 43,124.0342 万元增加至
46,126.5626 万元，股份总数由 43,124.0342 万股增加至 46,126.5626 万股。
二、关于不再设置监事会的说明
为贯彻落实新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应作废。在公司股东大会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。
三、修订《公司章程》及部分治理制度
（一）修订《公司章程》
综合上述变更情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法
律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款详见本公告附件《公司章程》修订对照表。除本次修订内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。
修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》，上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
（二）修订公司部分治理制度
为进一步提升公司治理水平，保持公司内控制度与国家法律法规的一致性，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
6 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订 否
7 《关联交易管理办法》 修订 是
8 《董事会秘书工作细则》 修订 否
9 《投资者关系管理制度》 修订 否
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《对外担保管理制度》 修订 是
12 《对外投资管理制度》 修订 是
13 《印章、证照管理制度》 修订 否
14 《董事和高级管理人员所持公司股份及 修订 否
其变动管理制度》
15 《控股子公司管理制度》 修订 否
16 《内部控制管理制度》 修订 否
17 《内部控制评价制度》 修订 否
18 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
19 《独立董事专门会议制度》 修订 否
20 《总经理工作细则》 修订 否
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
22 《财务管理制度》 修订 否
23 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
修订后的《公司章程》及部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护深圳佰维存储科技股份有限公司 第一条 为维护深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为......制订本 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为......
章程。 制定本章程。
第五条 公司住所......4 栋 4 层。 第五条 公司住所......4 栋 4 层，邮政编码为 518052。
第六条 公司注册资本为人民币 43,124.0342 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 46,126.5626 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
修订前 修订后
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和 董事和高级管理人员。
高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发起人共 22 名。公司设立时各发起 第二十条 公司设立时发行的股份总数为 10,000 万
人股东认购的股份数和占总股本的比例如下表所 股、面额股的每股金额为 1 元。公司发起人共 22
示：
