证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-019
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项
目拟使用募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月29 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，保荐人发表明确的同意意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1,899,999,971.52元，扣除不
含 税 发 行 费 用 人 民 币 29,314,551.81 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,870,685,419.71元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16号《验资报告》。公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况
（一）调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 1,870,685,419.71 元少于拟投入的募集资金金额 1,900,000,000.00 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对部分募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
单位：万元
序 募集资金投资额 募集资金投资额
号 项目名称 项目总投资额 （调整前）
（调整后）
惠州佰维先进封测及存储
1 器制造基地扩产建设项目 88,947.41 88,000.00 85,068.54
2 晶圆级先进封测制造项目 129,246.09 102,000.00 102,000.00
合计 218,193.50 190,000.00 187,068.54
备注：以上表格数据如有尾差，为四舍五入所致。
三、本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响
公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、审议程序
公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十八会议、第三届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对此出具了明确的核查意见。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目拟投入的募集资金金额调整事项已经第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司本次募集资金投资项目拟投入的募集金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
