证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-013
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳佰维存储科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会任期将于
2025 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经逐项审议子议案，公司董事会提名孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
公司独立董事候选人谭立峰先生及方吉槟先生已取得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，王源先生已通过上海证券交易所独立董事履职平台的学习。上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人将在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举的
职工董事组成新一届董事会。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
董事候选人简历：
1、孙成思先生，男，1988 年出生，中国国籍，Oxford Brookes University（英
国牛津布鲁克斯大学）商务与管理专业本科学历，无境外永久居留权。2012 年 8
月至 2015 年 11 月，任深圳佰维存储科技有限公司副总经理；2015 年 11 月至 2019
年 6 月，任深圳佰维存储科技有限公司/公司总经理；2016 年 2 月至 2016 年 6
月，任深圳市优黎泰克科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 8 月至今担任深圳市优黎泰克科技有限公司执行董事；2015 年 11 月至今任深圳佰维存储科技有限公司/公司董事长；；同时任中国人民政治协商会议第七届深圳市委员会委员，深圳市计算机行业协会理事。
截至本公告披露日，孙成思先生直接持有公司 81,136,000 股股份，为公司控股股东及实际控制人，孙成思先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
2、何瀚先生，男，1989 年出生，中国国籍，北京大学理学专业硕士研究生，
无境外永久居留权。2014 年 6 月至 2018 年 6 月，任中信证券股份有限公司高级
经理；2018 年 6 月至 2018 年 12 月，任上海诚鼎投资管理有限公司高级投资经
理；2019 年 1 月至 2019 年 6 月，任公司 CEO；2019 年 6 月至今，任公司总经
理、董事；同时任中国人民政治协商会议第六届深圳市南山区委员会委员、广东省集成电路行业协会副会长。
截至本公告披露日，何瀚先生直接持有公司 179,000 股股份。何瀚先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、徐骞先生，1988 年生，中国国籍，美国加州大学圣塔芭芭拉分校（UCSB）
电子工程专业硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014 年 12 月至 2016 年 2
月，任杭州士兰微电子股份有限公司产品及客户质量保证工程师；2016 年 2 月
至 2018 年 6 月，任深圳佰维存储科技有限公司/公司总经理助理；2016 年 8 月至
2018 年 6 月，任公司监事；2018 年 6 月至今，任公司董事；2019 年 6 月至今，
任公司副总经理。
截至本公告披露日，徐骞先生直接持有公司 22,500 股股份。徐骞先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
4、王灿，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 8 月至今
任公司副总经理。清华大学机械工程及自动化专业本科学历，中国科学院研究生院（后更名为中国科学院大学）光学工程专业硕士研究生学历。2008 年 8 月至2012 年 7 月，任华为赛门铁克科技有限公司/华为数字技术（成都）有限公司研
发工程师；2012 年 7 月至 2015 年 11 月，任华晟电子有限公司研发总监；2015
年 11 月至 2020 年 6 月，任广东华晟数据固态存储有限公司董事、副总经理；2020
年 6 月至 2020 年 12 月，广东华晟数据固态存储有限公司董事；2020 年 6 月至
2020 年 7 月，任美光半导体技术（上海）有限公司 SSD PDT Lead；2020 年 8 月
至今，任公司副总经理，2024 年 5 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，王灿先生直接持有公司 67,500 股股份。王灿先生与持
有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
5、张帅，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国南安普敦
大学微电子系统设计专业硕士。2007 年 10 月至 2008 年 10 月，任第 29 届奥林
匹克运动会组织委员会职员；2008 年 11 月至 2020 年 7 月，任国家开发银行副
处长；2020 年 8 月至今，历任华芯投资管理有限责任公司投资二部副总经理、业务二部总经理，2021 年 8 月至今担任公司董事。
截至本公告披露日，张帅先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员、公司持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
6、王源先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
理学博士。现任北京大学集成电路学院党委书记、教授。2006 年 8 月至 2021 年
12 月曾任北京大学信息科学技术学院讲师、副教授、教授、党委副书记；2019
年 1 月至今，担任微电子器件与电路教育重点实验室主任。自 2024 年 10 月 9
日起担任公司独立董事。
截至本公告披露日，王源先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。王源先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
7、谭立峰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。华南理工大学会计专业硕士研究生学历，注册会计师职称；2018
年 8 月至 2019 年 1 月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务总监；2019 年 2
月至 2021 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目负责人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；2021
年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副
总经理；2022 年 11 月至今，任众致（广州）会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，谭立峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。谭立峰先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
8、方吉槟先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大
学工商管理专业硕士研究生学历。2009 年 12 月至 2011 年 6 月，任职于金元证
券股份有限公司；2011 年 6 月至
