证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-047
深圳佰维存储科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
普通股股东人数 63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 244,799,621
普通股股东所持有表决权数量 244,799,621
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
56.8866
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.8866
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事徐骞、张帅、赵昆峰、王赞章、常
军锋、方吉槟以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事罗雪以通讯方式参加会议；
3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,副总
经理王灿、蔡栋、刘阳以通讯方式参加会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,793,840 99.9976 5,781 0.0024 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,793,840 99.9976 5,781 0.0024 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,793,840 99.9976 5,781 0.0024 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,793,840 99.9976 5,781 0.0024 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,793,840 99.9976 5,781 0.0024 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,793,840 99.9976 5,781 0.0024 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 130,857,840 99.9956 5,781 0.0044 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,793,840 99.9976 5,781 0.0024 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 117,821,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 110,100,806 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 16,871,638 99.9657 5,781 0.0343 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 125,678 95.6024 5,781 4.3976 0 0.0000
股东
市值 50 万以 16,745,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于公司 93,972,44 99.993 5,78 0.0062 0 0.0000
2022 年度利 4 8 1
润分配预案
的议案》
7 《关于公司 93,972,44 99.993 5,78 0.0062 0 0.0000
2023 年度董 4 8 1
事薪酬方案
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；
2、本次审议议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）、泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 7 回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
5、本次审议的议案 6 进行了分段统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯贤杰、张涵
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
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