证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-023
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》及修订部分治理制度的议案，同时董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理公司章程后续的工商变更备案登记等相关事宜。同日第四届第五次监事会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度亦将作出相应修订。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，根据《公司法》、中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等法律、法规和 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订完善，本次修订主要内容包括：
（1）将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；
（2）因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”；
（3）调整股东会及董事会部分职权；
（4）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节；
（5）其他修订，根据最新法律法规及规范性文件要求对《公司章程》其他内容 进行补充或完善，修订内容详见《附表：<公司章程>修订对照表》。
因新增和删减部分条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相 应调整，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交公司 股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上 述涉及的章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
三、修订部分公司治理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一 步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理 制度，具体如下：
序号 制度名称 是否需要提交
股东大会审议
1 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司股东会议事规则》 是
2 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会议事规则》 是
3 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司关联交易管理办法》 是
4 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外投资管理办法》 是
5 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外担保管理制度》 是
6 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》 是
上述拟修订的治理制度已经第四届董事会第六次会议审议通过，第 1-6 项尚需提交股东大会审议，修订后的第 1-6 项制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
附表：
《湖南航天环宇通信科技股份公司章程》修订对照表
修订前章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）和其他有关 证券法》（以下简称“《证券法》”）和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人。公司
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
增加 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事和高级管级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力的文件。依据本章本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 司董事和高级管理人员，股东可以起诉公理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、财务负责人（即财 公司的总经理、副总经理、财务负责人（即
务总监）及董事会秘书。 财务总监）及董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；认购人所认购的股份，购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值，每股面值人民币 1 元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为 406,880,000 第二十一条 公司已发行的股份总数为
股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 406,880,000 股。公司的股本结构为：普通
406,880,000 股，无其他种类股。 股 406,880,000 股，无其他种类股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母
司股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的 10%。
董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以
上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东会分别作作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规以及中国证监会规
会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十
