证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-019
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
普通股股东人数 88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 349,644,425
普通股股东所持有表决权数量 349,644,425
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 78.5125
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.5125
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,224,625 99.8799 395,857 0.1132 23,943 0.0068
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,224,625 99.8799 416,400 0.1191 3,400 0.0010
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,224,625 99.8799 416,400 0.1191 3,400 0.0010
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,224,625 99.8799 395,857 0.1132 23,943 0.0068
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 348,232,141 99.5961 1,408,884 0.4029 3,400 0.0010
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,261,075 99.8904 379,950 0.1087 3,400 0.0010
7、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,178,275 99.8667 457,200 0.1308 8,950 0.0026
8、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 348,273,141 99.6078 1,367,884 0.3912 3,400 0.0010
9、 议案名称：《关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,266,625 99.8919 374,400 0.1071 3,400 0.0010
（二） 累积投票议案表决情况
10、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 选举谢良志先生为公司第三 348,019,130 99.5352 是
届董事会非独立董事
10.02 选举 YANG WANG（王阳） 346,393,126 99.0701 是
先生为公司第三届董事会非
独立董事
10.03 选举唐黎明先生为公司第三 346,426,665 99.0797 是
届董事会非独立董事
10.04 选举李汛先生为公司第三届 346,259,065 99.0318 是
董事会非独立董事
11、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 选举贾凌云女士为公司第三 347,164,678 99.2908 是
届董事会独立董事
11.02 选举张学先生为公司第三届 346,354,263 99.0590 是
董事会独立董事
11.03 选举王浩峰先生为公司第三 346,450,564 99.0865 是
届董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司2024年年度报 4,450,475 91.3804 395,857 8.1280 23,943 0.4916
告及其摘要的议案
2 关于公司2024年度董事 4,450,475 91.3804 416,400 8.5498 3,400 0.0698
会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事 4,450,475 91.3804 416,400 8.5498 3,400 0.0698
会工作报告的议案
4 关于公司2024年度财务
