证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-017
无锡航亚科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科技 1 号门）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
普通股股东人数 83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,799,544
普通股股东所持有表决权数量 91,799,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 35.5285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.5285
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,734,344 99.9289 19,400 0.0211 45,800 0.0500
2、 议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,734,344 99.9289 19,400 0.0211 45,800 0.0500
3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,734,344 99.9289 19,400 0.0211 45,800 0.0500
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,714,844 99.9077 38,900 0.0423 45,800 0.0500
5、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,734,344 99.9289 19,400 0.0211 45,800 0.0500
6、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,722,109 99.9156 19,400 0.0211 58,035 0.0633
7、 议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,734,344 99.9289 19,400 0.0211 45,800 0.0500
8、 议案名称：关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,734,344 99.9289 19,400 0.0211 45,800 0.0500
9、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,317,573 99.5199 23,257 0.1616 45,800 0.3185
10、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,719,987 99.9133 26,257 0.0286 53,300 0.0581
（二） 累积投票议案表决情况
11. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
序号 决权的比例（%） 当选
关于选举严奇先生为
11.01 第四届董事会非独立 78,539,875 85.5558 是
董事的议案
11.02 关于选举沈顺安先生 78,476,374 85.4866 是
为第四届董事会非独
立董事的议案
关于选举阮仕海先生
11.03 为第四届董事会非独 78,475,874 85.4861 是
立董事的议案
关于选举王莹女士为
11.04 第四届董事会非独立 78,475,375 85.4855 是
董事的议案
关于选举邵燃先生为
11.05 第四届董事会非独立 78,499,010 85.5113 是
董事的议案
关于选举方红涛先生
11.06 为第四届董事会非独 78,475,374 85.4855 是
立董事的议案
12. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
序号 决权的比例（%） 当选
关于选举王良先生为
12.01 第四届董事会独立董 78,499,365 85.5117 是
事的议案
关于选举王世璋先生
12.02 为第四届董事会独立 78,487,433 85.4987 是
董事的议案
关于选举王铁民女士
12.03 为第四届董事会独立 78,475,366 85.4855 是
董事的议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数
