证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-011
上海索辰信息科技股份有限公司
关于部分募投项目变更并将剩余募集资金
用于新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：“工业仿真云项目”（简称“原项目”）
新项目名称及投资金额：“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”（简称“新项目”），计划总投资金额为 28,000 万元。
变更募集资金投向的金额：20,337.72 万元（截至 2026 年 2 月 28 日，
含现金管理收益及存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准）。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目实施工期 3 年，计划于
2029 年 4 月项目建成。项目建成后预计可实现年均销售收入 27,500 万元。
本事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461 号)核准，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,033.34 万股，发行价为每股人民币为 245.56
元，共计募集资金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除券商承销佣金及保荐费
19,231.02 万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇
入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,941.04 万元后，公司本次募集资金净额为 231,574.91 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 4 月 12 日出具了《验资报告》
(中汇会验[2023]3083 号)。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金总额 253,746.97
募集资金净额 231,574.91
募集资金到账时间 2023 年 4 月 12 日
涉及变更投向的总金额 20,337.72
涉及变更投向的总金额占比 8.78%
改变募集资金投向
□改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____
注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例。
（二）募集资金的使用情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司本次拟变更的募集资金投资项目的募集资金使
用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集资金 已投入募集 待支付 利息收益 预计剩余募集
号 金额 资金金额 款项 净额 资金金额
1 工业仿真 22,910.57 4,026.05 - 1,453.20 20,337.72
云项目
合计 22,910.57 4,026.05 - 1,453.20 20,337.72
注：实际剩余募集资金金额以变更当日上述项目对应的专户余额为准。为规范公司募集资金管理，变更后项目仍使用原募集资金专户，公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，规范使用募集资金。
（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
本次拟变更的募投项目为“工业仿真云项目”。结合近年来市场环境、行业发展趋势的变化以及公司的战略规划，为提高募集资金的使用效率，维护全体股东利益，公司拟将原项目的预计剩余募集资金 20,337.72 万元（含利息收入，最终剩余金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部投入新项目。
新项目总投资估算 28,000.00 万元，不足部分由公司以自有资金支付，本次变更投向的募集资金金额占新项目总投资额的比例为 72.63%，本次变更投向的募集资金金额占公司首次公开募集资金净额的比例为 8.78%。本次变更不构成关联交易。
公司已于 2026 年3 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。该事项尚需提交股东会审议。
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
是否已 是
截至 变更募 否
募集 项 实 截至公告日 2026 年 2 投项 募集 实 拟投入募 构
资金 目 实施 施 项目总投 募集资金承 计划累计投 月 28 日 目，含 资金 项目名 实施 施 项目拟投 集资金金 成
发行 名 主体 地 资额 诺投资总额 资金额 已投入 部分变 发行 称 主体 地 入总金额 额 关
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行股 云 股份 行股 多领域 股份
份 项 有限 份 场景示 有限
目 公司 范应用 公司
项目
