股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-035
上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：海姆泊芬美国注册项目；
新项目名称：光动力药物创新研发持续发展项目；
变更募集资金投向的金额：人民币 18,154.61 万元（该金额为截至 2025 年 10
月 30 日募集资金账户余额，含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日计 算利息收入后的剩余金额为准）；
新项目建设周期：自公司股东大会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日；
公司将原“海姆泊芬美国注册项目”变更至“光动力药物创新研发持续发展项 目”，能够有效控制募集资金使用风险，聚焦优势研发领域，提升资金使用效 率，快速推动在研项目研发及产业化，以期尽快为公司贡献收入；
本次变更募投项目不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。公司将加强对募投项目进度的监督，以提高募集 资金的使用效益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日出具的《关于同意上海复
旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 》（证监许可[2020]912 号），同意公司公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股12,000 万股，发行价格为人民币 8.95 元/股，募集资金总额为人民币 107,400.00万元，扣除本次发行费用人民币 9,967.61 万元，募集资金净额为人民币 97,432.39
万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 12 日全部到位，并由普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永道中天验字（2020）第 0502 号）。为规范公司募集资金管理，根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。
（1）募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金总额 107,400.00
募集资金净额 97,432.39
其中：募集资金投资项目总额 65,000.00
超募资金总额 32,432.39
募集资金到账时间 2020 年 6 月 12 日
涉及变更投向的总金额 18,154.61
涉及变更投向的总金额占比 注 18.63%
□改变募集资金投向
□改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
实施新项目
□永久补充流动资金
注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例。
（2）募集资金使用情况
根据公司披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及
截至 2025 年 10 月 30 日募集资金使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序 项目名称 募集资金计 累计投入募 募集资金 募集资金
号 划投资总额 集资金总额 投入进度(%) 余额 注 1
1 海姆泊芬美国注册项目 23,000.00 7,371.72 32.05 18,154.61
2 生物医药创新研发持续 24,000.00 24,830.75 103.46 -
发展项目 注 2
收购泰州复旦张江少数
3 股权项目 注 2 18,000.00 17,839.30 99.11 -
合计 65,000.00 50,041.77 / 18,154.61
注：1、海姆泊芬美国注册项目“募集资金余额”包含募集资金产生的利息及理财收益人民币 2,526.33 万元；
2、“生物医药创新研发持续发展项目”和“收购泰州复旦张江少数股权项目”均已结项，所开立的募集资金账户已相应注销。
（二）本次拟变更募集资金投资项目情况
公司拟将“海姆泊芬美国注册项目”（以下简称“原项目”）变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”（以下简称“新项目”）。新项目与原项目均属公司光动力技术平台项目，基于战略协同与资源优化配置的考虑，原项目将作为新项目项下的子项目之一，继续推进其美国 II 期临床研究工作。具体情况如下：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
募集资金 截止公告日 是否已变更 项目 拟投入 是否
项目 实施 实施 项目 承诺投资 计划累计投 已投入 募投项目， 项目 实施 实施 拟投入总 募集资金 构成
名称 主体 地点 总投资额 总额 资金额 金额 含部分变更 名称 主体 地点 金额 金额 关联
（如有） 交易
光 动 力
海 姆 泊
药 物 创
芬 美 国 复旦 复旦 中国/
美国 23,000.00 23,000.00 / 7,371.72 / 新 研 发 36,540.00 18,154.61 否
注 册 项 张江 张江 美国
持 续 发
目
展项目
注：1、“已投入金额”为截至 2025 年 10 月 30 日累计投入募集资金金额；
2、“项目拟投入总金额”为根据项目研发进展预估的阶段性计划投入金额；
3、“拟投入募集资金金额”含募集资金利息及理财收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准；
4、为确保项目顺利实施，“拟投入募集资金金额”投入新项目后不足部分公司将使用自有资金补足。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
根据《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市招股说明书》，公司“海姆泊芬美国注册项目”募集资金总额人民币23,000 万元，原拟使用在前三年的项目实施中。根据原项目实施计划表，前三年的研发工作主要包括：完成 FDA 注册前的所有非临床工作（包括但不限于药理毒理研究、一般药学研究）；生产工艺确定及临床样品制备；配套光源设备的设
计及生产；以及临床方案获批后开展部分 II 期临床试验。公司于 2023 年 3 月 27
日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“海姆泊芬美国注册项
目”达到预计可使用状态的时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日延长至 2025 年
12 月 31 日。
截至目前，原项目下前述非临床工作、光源设备配套准备等工作均已完成，美国II期临床研究正在进行中。截至2025年10月30日，原项目已累计使用募集资金人民币7,371.72万元，募集资金余额人民币18,154.61万元（含利息及理财收益），该笔募集资金存放在公司开设的中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行募集资金专户中。
（二）
