688479 科创 友车科技

证券代码：688479        证券简称：友车科技        公告编号：2023-006
    用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程及
  部分规范运作制度并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月10日召开第三届董事会第十七会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》、《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于审议用友汽车信息科技（上海）股份有限公司相关治理制度的议案》、《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。公司于2023年6月10日召开第三届监事会第十七会议，会议审议通过了《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本和公司类型变更情况

  根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股，每股发行价格为
人民币33.99元，公司股票于2023年5月11日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由10,823.80万元增加至14,431.74万元人民币，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。具体内容以市场监督管理部门登记为准。

    二、公司章程的修订情况

                修订前                                修订后

 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
 规定成立的股份有限公司。              定成立的股份有限公司。

 公司系以发起设立方式设立，由用友汽车信 公司系以发起设立方式设立，由用友汽车信 息科技（上海）有限公司（以下简称“用友  息科技（上海）有限公司（以下简称“用友 汽车”）整体变更而成的股份有限公司；在  汽车”）整体变更而成的股份有限公司；在上 上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 海市市场监督管理局注册登记，取得营业执
 执照。                                照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
                                        91310000748059571K。

 第三条 公司于【】年【】月【】日经上海  第三条 公司于 2022 年 3 月 7 日经上海证券
 证券交易所核准并于【】年【】月【】日经  交易所核准并于2023年3月7日经中国证券 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国  监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监会”）注册，首次向社会公众发行人民  注册，首次向社会公众发行人民币普通股
 币普通股【】股，于【】年【】月【】日在  36,079,400 股，于 2023 年 5 月 11 日在上海
 上海证券交易所科创板上市。            证券交易所科创板上市。

 第四条 公司注册名称：用友汽车信息科技  第四条 公司注册名称：用友汽车信息科技
 （上海）股份有限公司                  （上海）股份有限公司

 英 文 名 称 ： Yonyou Auto Information  英 文 名 称 ： Yonyou Auto Information
 Technology Co., LTD                    Technology (Shanghai) Co., LTD

 第六条 公司的注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司的注册资本为人民币 14,431.74
                                        万元。

 第二十条 公司的股份总数为【】股，均为  第二十条 公司的股份总数为 144,317,400
 普通股，每股面值人民币 1 元。          股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

 第二十六条 公司因本章程第二十四条第  第二十六条 公司因本章程第二十四条第
 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公  （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 司股份的，应当经股东大会决议。公司因本 司股份的，应当经股东大会决议。公司因本 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
 可以依照本章程的规定或者股东大会的授  经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。

 权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条收购本公司股份
公司依照本章程第二十四条收购本公司股  后，属于第（一）项情形的，应当自收购之份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第  项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者  属于第（三）项、第（五）项、第（六）项注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得项情形的，公司合计持有的本公司股份数不  超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应  在 3 年内转让或者注销。

当在 3 年内转让或者注销。              公司收购本公司股份的，应当按照《证券法》
公司收购本公司股份的，应当按照《证券法》 的规定履行信息披露义务。公司因本章程第的规定履行信息披露义务。公司因本章程第 二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 公开的集中交易、要约方式进行。
公开的集中交易方式进行。
第三十三条 公司置备股东名册并记载下列  删除本条
事项：
（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）各股东所持股份数；
（三）各股东所持股票的编号；
（四）各股东取得股份的日期。

第三十四条 公司股东享有以下权利：      第三十三条 公司股东享有以下权利：

（一）公司股东享有收益权，依照其所持有 （一）公司股东享有收益权，依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分  的股份份额获得股利和其他形式的利益分
配；                                  配；

（二）公司股东享有表决权，依法请求、召  （二）公司股东享有表决权，依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股  集、主持、参加或者委派股东代理人参加股
东大会，并行使相应的表决权；          东大会，并行使相应的表决权；

（三）公司股东享有质询权，有权对公司的 （三）公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询；有 生产经营进行监督，提出建议或者质询；有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法  权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询；  律和本章程规定的权限的行为提出质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定  （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份；      转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）公司股东享有知情权，查阅本章程、 （五）公司股东享有知情权，查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财  录、董事会会议决议、监事会会议决议、财
务会计报告；                          务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的

股份份额参加公司剩余财产的分配；      股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；  议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）公司股东享有参与权，有权参与公司 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、 规定的其他权利。
资本市场运作等（包括但不限于公开发行股
票并上市、融资、配股等）重大事宜；
（九）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权：                    法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；  （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；          （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；            （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案；                            决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                            亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                  议；

（八）对发行公司债券作出决议；        （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议；                变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；                    （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；                              出决议；

（十二）审议批准本章程第四十三条规定的  （十二）审议批准本章程第四十二条规定的
担保事项；                            担保事项；

（十三）审议批准交易涉及的资产总额（同 （十三）审议批准交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或 时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占成交金额占公司最近一个会计年度经审计  公司最近一个会计年度经审计总资产的50%
总资产的 50%以上；                    以上；

（十四）审议批准交易涉及的资产净额或成  （