证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-036
美芯晟科技（北京）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,641,639
普通股股东所持有表决权数量 37,641,639
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.3608
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.3608
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份 5,086,351 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结
合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长 CHENG BAOHONG 先生未能现场出席，因此经全体董事推举，由董事 LIU LIUSHENG 先生主持召开；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，LIU LIUSHENG 先生现场出席本次会议，其余董
事均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席朱元军女士现场出席本次会议，其余监事均以通讯方式列席本次会议；
3、 公司董事会秘书刘雁女士出席本次会议，公司其他高级管理人员、证券事务代表张丹等相关人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,632,007 99.9744 8,932 0.0237 700 0.0019
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
6、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
7、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
8、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
9、 议案名称：关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
10.00、议案名称：关于修订及制定公司治理相关制度的议案
10.01、议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
10.02、 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
10.03、 议案名称：独立董事制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
10.04、 议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
10.05、 议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股
