证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-032
有研半导体硅材料股份公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
（二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
普通股股东人数 158
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,012,621,897
普通股股东所持有表决权数量 1,012,621,897
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
81.3961
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.3961
注:截至本次股东会股权登记日的总股本为 1,247,621,058 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,012,297,500 99.9679 296,633 0.0292 27,764 0.0029
2、 议案名称：关于制定和修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,955,014 99.9341 631,119 0.0623 35,764 0.0036
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,924,126 99.9310 652,007 0.0643 45,764 0.0047
2.03 议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,934,126 99.9320 652,007 0.0643 35,764 0.0037
2.04 议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,916,742 99.9303 655,607 0.0647 49,548 0.0050
2.05 议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,933,926 99.9320 631,119 0.0623 56,852 0.0057
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,954,814 99.9341 631,119 0.0623 35,964 0.0036
2.07 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,938,940 99.9325 646,993 0.0638 35,964 0.0037
2.08 议案名称：累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,954,814 99.9341 631,119 0.0623 35,964 0.0036
2.09 议案名称：股东会网络投票实施细则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,954,814 99.9341 631,119 0.0623 35,964 0.0036
2.10 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,917,485 99.9304 663,259 0.0654 41,153 0.0042
2.11 议案名称：征集投票权实施细则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,954,814 99.9341 631,119 0.0623 35,964 0.0036
2.12 议案名称：融资决策制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,930,926 99.9317 663,207 0.0654 27,764 0.0029
2.13 议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,011,933,274 99.9319 660,859 0.0652 27,764 0.0029
3、 议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例
