证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-037
天津美腾科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,116,510
普通股股东所持有表决权数量 52,116,510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8753
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8753
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,818,015 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,111,109 99.9896 5,401 0.0104 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订部分内部制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,111,109 99.9896 5,401 0.0104 0 0.0000
2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,111,109 99.9896 5,401 0.0104 0 0.0000
2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,111,109 99.9896 5,401 0.0104 0 0.0000
2.04 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,111,109 99.9896 5,401 0.0104 0 0.0000
2.05 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,098,109 99.9646 18,401 0.0354 0 0.0000
2.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,098,109 99.9646 18,401 0.0354 0 0.0000
2.07 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,111,109 99.9896 5,401 0.0104 0 0.0000
2.08 议案名称：修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,111,109 99.9896 5,401 0.0104 0 0.0000
2.09 议案名称：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,098,109 99.9646 5,401 0.0103 13,000 0.0251
2.10 议案名称：修订《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,098,109 99.9646 5,401 0.0103 13,000 0.0251
3、 议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户
管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,111,109 99.9896 5,401 0.0104 0 0.0000
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,098,109 99.9646 18,401 0.0354 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
5.01 《关于选举李太友先生为公司第三届 103,403,689 198.4086 是
董事会非独立董事的议案》
5.02 《关于选举梁兴国先生为公司第三届 39,227,830 75.2694 是
董事会非独立董事的议案》
5.03 《关于选举张淑强先生为公司第三届 39,226,829 75.2675 是
董事会非独立董事的议案》
5.04 《关于选举刘纯先生为公司第三届董 39,228,829 75.2714 是
事会非独立董事的议案》
5.05 《关于选举顾岩先生为公司第三届董 39,231,329 75.2762 是
事会非独立董事的议案》
6.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占
