证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-023
安徽耐科装备科技股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于变更注册资本的相关情况
鉴于公司已实施完成 2024 年年度权益分派，合计转增股本 32,551,669 股，
并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由
82,000,000 股变更为 114,551,669 股；注册资本由 82,000,000 元变更为
114,551,669 元。
二、关于取消监事会的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保证公司规范运作，在股东大会审议通过调整内部监督机构设置前，第五
届监事会及监事将继续遵守原有规章、规范性文件和业务规则以及现行的《公司
章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过调
整内部监督机构设置之日起，监事会予以取消，第五届监事会监事职务自然免除。
三、关于修改《公司章程》并授权向市场监督管理部门办理变更登记情况
基于变更注册资本、取消监事会等事项，为进一步规范公司运行，完善公司
治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司
结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订（具体修订
内容详见附表）。因本次修订所涉及的条目众多，对《公司章程》的修订中关于
“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”
“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计
委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，
因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个
别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐
项列示。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权
董事会办公室在议案经股东大会审议批准后向市场监督管理部门办理登记、备案
等事项，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况
为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相
关法律法规及规范性文件的最新要求，结合《公司章程》的修订情况，拟对公
司部分治理制度进行同步修订或废止，并新制定部分治理制度。具体情况如下
表所列：
变更 是否提交股
序号 制度名称
情况 东大会审议
1 《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
2 《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 修订 否
4 《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否
《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 否
6 修订
则》
7 《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度》 修订 是
8 《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 修订 否
9 《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《安徽耐科装备科技股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
11 《安徽耐科装备科技股份有限公司信息披露事务管理制度》 修订 否
12 《安徽耐科装备科技股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订 否
13 《安徽耐科装备科技股份有限公司投资者关系管理办法》 修订 否
《安徽耐科装备科技股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份 否
14 修订
及其变动管理制度》
15 《安徽耐科装备科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
《安徽耐科装备科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究 否
16 修订
制度》
17 《安徽耐科装备科技股份有限公司控股子公司管理制度》 修订 否
《安徽耐科装备科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制 否
18 修订
度》
19 《安徽耐科装备科技股份有限公司关联交易制度》 修订 是
20 《安徽耐科装备科技股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
21 《安徽耐科装备科技股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
22 《安徽耐科装备科技股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是
23 《安徽耐科装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
《安徽耐科装备科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用 是
24 修订
管理办法》
25 《安徽耐科装备科技股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 是
26 《安徽耐科装备科技股份有限公司董事高管薪酬管理办法》 修订 是
27 《安徽耐科装备科技股份有限公司内部审计管理制度》 制定 否
28 《安徽耐科装备科技股份有限公司监事会议事规则》 废止 否
上述拟修订及制定的制度已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监
事会第十三次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》全文及上述制定、修订的部分制度全文于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日
附表：《公司章程》修订对照表
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护安徽耐科装备科技股份有
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 限公司（以下简称“公司”）、股东、职华人民共和国公司法》（以下简称《公司 工和债权人的合法权益，规范公司的组织法》）、《中华人民共和国证券法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《证券法》）和其他有关规定，制 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
订本章程。 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称公 关规定成立的股份有限公司。
司）。 公司由铜陵市耐科科技有限公司的全
公司由铜陵市耐科科技有限公司的全 体股东作为发起人，以整体变更方式发起
体股东作为发起人，以整体变更方式发起 设立；公司在铜陵市市场监督管理局登记，设立；公司在铜陵市市场监督管理局登记， 取得营业执照，现统一社会信用代码取得营业执照，现统一社会信用代码 913407007810593387。
913407007810593387。
第五条 公司住所：安徽省铜陵市经济技 第五条 公司住所：公司住所：安徽省铜
术开发区内。 陵市经济技术开发区内，邮政编码：
244061。
第六条 公司注册资本为人民币 8200 万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 11,455.1669 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
