证券代码：688418 证券简称：震有科技
深圳震有科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料
2023 年 12 月
会议资料目录
2023 年第四次临时股东大会会议须知...... 3
2023 年第四次临时股东大会会议议程...... 5
2023 年第四次临时股东大会会议议案...... 7
议案一：关于修订《公司章程》的议案...... 7
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 13
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 14
议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 15
议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 16
议案六：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案...... 17
深圳震有科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第四次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-092）。
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2023 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一） 会议时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分
（二） 会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科
技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 会议召集人：公司董事会
（四） 会议主持人：董事长吴闽华
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月27日至2023年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 审议议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票人和监票人
（七） 现场与会股东对各项议案投票表决
（八） 休会，统计投票表决结果
（九） 复会，宣布投票表决结果
（十） 见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2023 年第四次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据相关法律法规最新规定，结合公司的实际情况，修订《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体情况如下：
一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况
序号 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一十九条 发起人姓名或 第一十九条 发起人姓名或
名称 名称
1
序号 2 深圳市震有成长投资 序号 2 宁波震有投资合伙企
企业（有限合伙） 业（有限合伙）
第四十三条 未经董事会或
股东大会批准，公司不得对外提供
第四十三条 未经董事会或 担保。
股东大会批准，公司不得对外提供 ···
担保。
董事会审议担保事项时，除应
2 ···
当经全体董事的过半数通过外，还
董事会审议担保事项时，除应
必须经出席董事会会议的 2/3 以
当经全体董事的过半数通过外，还
上董事审议同意。
必须经出席董事会会议的 2/3 以
公司对外提供的担保违反本
上董事审议同意。
条规定的审批权限、审议程序的，
依照相关法律、法规、规范性文
件和公司相关制度的规定追究有
关人员的责任。
第四十八条 独立董事有权向 第四十八条 独立董事有权向
董事会提议召开临时股东大会，但 董事会提议召开临时股东大会，但
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应当取得全体独立董事二分之一 应当取得全体独立董事过半数同
以上同意。 意。
第五十一条 监事会或股东 第五十一条 监事会或股东
决定自行召集股东大会的，须书面 决定自行召集股东大会的，须书面
4 通知董事会，同时向证券交易所备 通知董事会，同时向证券交易所备
案。 案。
在股东大会决议作出前，召集 在股东大会决议公告前，召集
股东持股比例不得低于 10%。 股东持股比例不得低于 10%。
第七十一条 除涉及公司商业
第七十一条 董事、监事、高 秘密或违反信息披露原则不能在
5 级管理人员在股东大会上就股东 股东大会上公开外，董事、监事、
的质询和建议作出解释和说明。 高级管理人员在股东大会上就股
东的质询和建议作出解释和说明。
第八十三条 董事、监事候选 第八十三条 董事、监事候选
人名单以提案的方式提请股东大 人名单以提案的方式提请股东大
会表决，股东大会审议选举董事、 会表决，股东大会审议选举董事、
监事的议案，应当对每位候选人逐 监事的议案，应当对每位候选人逐
个进行表决。 个进行表决。
6 ··· ···
（四）独立董事由公司董事 （四）独立董事由公司董事
会、监事会、单独或者合并持有公 会、监事会、单独或者合并持有公
司已发行在外有表决权股份1%以 司已发行在外有表决权股份1%以
上的股东提名。 上的股东提名。依法设立的投资
股东提名董事（含独立董事） 者保护机构可以公开请求股东委
或监事时，应当在股东大会召开 托其代为行使提名独立董事的权
前，将提案、提名候选人的详细资 利。
料、候选人的声明和承诺提交董事 股东提名董事（含独立董事）
会、监事会，董事（含独立董事）、 或监事时，应当在股东大会召开
监事的最终候选人由董事会、监事 前，将提案、提名候选人的详细资
会确定，董事会及监事会负责对
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