证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-023
北京海博思创科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地
点、实施方式暨向全资子公司增资
并新设募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产2GWh储能系统生产建设项目”（以下简称“生产建设项目”）的名称、实施主体、实施地点及实施方式；变更“营销及售后服务网络建设项目”（以下简称“营销网络项目”）的实施地点及实施方式。
本次部分募投项目拟新增全资子公司作为实施主体，公司将使用募集及自有资金对其进行增资以实施募投项目，并同意其新设募集资金专户。
本次变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意北京
海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1869 号），公司首次公开发行人民币普通股 4,443.2537 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 19.38 元，募集资金总额为人民币 86,110.26
万元，扣除各项发行费用人民币 9,462.97 万元(不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 76,647.28 万元。截至 2025 年 1 月 22 日，上述募集资金的划转已
经全部完成，募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中汇会验[2025]0067 号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的拟募集资金金额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具
体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 调整后拟使用募 累计投入募集
号 集资金金额 资金金额
1 年产2GWh储能系统生 29,939.31 29,939.31 0.00
产建设项目
2 储能系统研发及产业 16,428.28 16,428.28 0.00
化项目
3 数字智能化实验室建 12,225.09 12,225.09 0.00
设项目
4 营销及售后服务网络 4,691.48 4,691.48 42.93
建设项目
5 补充流动资金 15,000.00 13,363.12 13,333.43
合计 78,284.16 76,647.28 13,376.36
三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及投资结构的具体情况
（一）本次调整募集资金投资项目的具体内容
1.年产 2GWh 储能系统生产建设项目
根据公司的经营战略需要，匹配公司产能需求及布局，公司拟将募投项目“年产 2GWh 储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”，
募投项目实质建设内容不变；实施主体由公司变更为公司全资子公司江苏海博思创科技有限公司（以下简称“江苏海博思创”），实施地点由北京市房山区启航西街 1 号院变更为江苏省南通市启东高新技术产业开发区滨州大道，实施方式由购置生产厂房变更为利用现有土地建设厂房。
基于以上募投项目实施方式的调整，公司将对该募投项目的内部投资结构同步进行调整，调整前后募集资金拟投资金额不变。结构变更具体内容如下：
单位：万元
序号 项目 变更前募集资金拟投资金额 变更后募集资金拟投资金额
1 工程费用 23,680.65 26,696.01
2 工程建设其他费用 50 0
3 预备费 947.23 847.23
4 铺底流动资金 5,261.43 2,396.07
合计 29,939.31 29,939.31
2.营销及售后服务网络建设项目
根据公司的重要战略布局，大力拓展海外市场，公司拟对募投项目“营销及售后服务网络建设项目”的实施方式、实施地点进行调整。实施地点具体变更情况如下：
序号 变更前 变更后
1 郑州 德国
2 武汉 阿联酋
3 杭州 沙特
4 西安 意大利
5 兰州 法国
6 深圳 美国-休斯顿
7 成都 美国-圣何塞
8 / 亚太-悉尼
9 / 亚太-菲律宾
实施方式由购置及租赁场地改为租赁场地，调整前后募集资金拟投资金额不变，由此导致的投资结构具体变更情况如下：
单位：万元
序号 项目 变更前募集资金拟投资金额 变更后募集资金拟投资金额
1 工程费用 3,251.43 505.00
2 工程建设其他费用 10 0
3 预备费 130.06 148.48
4 营销推广费 200 4038.00
5 新增营销服务人员薪酬 1,100.00 0
合计 4,691.48 4,691.48
（二）本次调整募集资金投资项目的原因
1.年产 2GWh 储能系统生产建设项目
（1）整合区域资源，优化产能布局
江苏省南通市启东高新技术产业开发区，是国家级新能源产业集聚区，具备完善的上下游产业链配套及政策支持。本次调整可充分整合当地资源，就近服务长三角及华东市场客户，降低物流成本并提升交付效率。
（2）符合政策导向，争取地方支持
南通市近年来出台多项新能源产业扶持政策，项目资源丰富。通过将项目落地启东高新区，公司可享受地方政策，进一步降低运营成本，增强项目盈利能力。
（3）提高募集资金使用效率
鉴于实施地点变化，原计划购置厂房将存在时间不可控等风险，而利用现有土地自建厂房可精准匹配生产工艺需求，以缩短客户响应时间并优化资源配置，最终实现募集资金高效利用。
2. 营销及售后服务网络建设项目
（1）顺应全球储能市场需求增长，把握海外市场机遇
全球能源转型加速，海外储能市场呈现爆发式增长。公司加速拓展海外业务，海外订单逐步放量，亟需完善本地化服务网络以支撑业务拓展。海外营销及售后网络是全球化战略的核心支撑，通过本地化服务可加速品牌渗透，为后续公司实现海外业务目标奠定基础。
（2）响应客户需求，提升国际竞争力
公司为海外客户提供本地化售后服务支持，以降低运维成本并满足快速响应需求。通过建设海外营销及售后网点，可缩短服务半径，增强客户黏性，巩固公司在国际市场的竞争优势。
（3）优化资源配置，提高募集资金使用效率
公司原国内网点布局已通过现有渠道实现覆盖，而海外市场尚处于快速渗透期。调整实施地点可将资金集中用于高潜力区域，避免重复建设，提升综合效益。
四、本次部分募投项目变更实施主体后向全资子公司增资的计划
为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，本次部分募投项目变更实施主
