证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-030
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,940,097
普通股股东所持有表决权数量 99,940,097
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.5928
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.5928
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 215,648,085 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,151,023 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 214,497,062 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,911,638 99.9715 28,459 0.0285 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,911,638 99.9715 28,459 0.0285 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,911,638 99.9715 28,459 0.0285 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,911,638 99.9715 28,459 0.0285 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,923,643 99.9835 16,454 0.0165 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,911,638 99.9715 28,459 0.0285 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议
案
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 99,911,638 99.9715 28,459 0.0285 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 40,987,919 99.9306 28,459 0.0694 0 0.0000
9、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99.9393
46,918,499 28,459 0.0607 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,918,499 99.9393 28,459 0.0607 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,918,499 99.9393 28,459 0.0607 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,923,643 99.9835 16,454 0.0165 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,928,092 99.9879 12,005 0.0121 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关 于 确 认
2023 年度董
6
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