证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-044
深圳市路维光电股份有限公司
关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》
并办理工商变更登记及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、调整董事会成员人数的情况
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整成8人，其中非独立董事5名，独立董事3名。
二、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护深圳市路维光电股份有 第一条 为维护深圳市路维光电股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公 织和行为，根据《中华人民共和国公
1 司法》（以下简称“《公司法》”） 司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）《上市公司章程 称“《证券法》”）《上市公司章程
指引》《上海证券交易所科创板股票 指引》《上市公司独立董事管理办
上市规则》等法律、法规、规范性文 法》《上海证券交易所科创板股票上
件的相关规定，制订本章程。 市规则》《上海证券交易所科创板上
序号 原章程条款 修订后章程条款
市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件的相
关规定，制订本章程。
第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 第五十七条 股东大会的通知包括以下
（一）会议的时间、地点和会议期 内容：
限； （一）会议的时间、地点和会议期
（二）提交会议审议的事项和提案； 限；
（三）以明显的文字说明：全体普通 （二）提交会议审议的事项和提案；
股股东（含表决权恢复的优先股股 （三）以明显的文字说明：全体普通
东）均有权出席股东大会，并可以书 股股东（含表决权恢复的优先股股
面委托代理人出席会议和参加表决， 东）均有权出席股东大会，并可以书
该股东代理人不必是公司的股东； 面委托代理人出席会议和参加表决，
（四）有权出席股东大会股东的股权 该股东代理人不必是公司的股东；
登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权
（五）会务常设联系人姓名，电话号 登记日；
码； （五）会务常设联系人姓名，电话号
（六）网络或其他方式的表决时间及 码；
表决程序。 （六）网络或其他方式的表决时间及
2 股东大会通知中应当充分、完整披露
所有提案的全部具体内容，拟讨论的 表决程序。
事项需要独立董事发表意见的，发布 股东大会通知中应当充分、完整披露
股东大会通知或补充通知时将同时披 所有提案的全部具体内容。
露独立董事的意见及理由。 股东大会釆用网络或其他方式的，应
股东大会釆用网络或其他方式的，应 当在股东大会通知中明确载明网络或
当在股东大会通知中明确载明网络或 其他方式的表决时间及表决程序。股
其他方式的表决时间及表决程序。股 东大会网络或其他方式投票的开始时
东大会网络或其他方式投票的开始时 间，不得早于现场股东大会召开前一
间，不得早于现场股东大会召开前一 日下午3:00，并不得迟于现场股东大
日下午3:00，并不得迟于现场股东大 会召开当日上午9:30，其结束时间不
会召开当日上午9:30，其结束时间不 得早于现场股东大会结束当日下午
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应
股权登记日与会议日期之间的间隔应 当不多于7个工作日。股权登记日一旦
当不多于7个工作日。股权登记日一旦 确认，不得变更。
确认，不得变更。
第七十一条 在年度股东大会上，董事 第七十一条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作
3 向股东大会作出报告，独立董事应当
向股东大会作出报告，每名独立董事 向公司年度股东大会提交年度述职报
应当作出述职报告。 告，对其履行职责的情况进行说明。
第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
4 董事、监事（非职工代表）提名的方 董事、监事（非职工代表）提名的方
式和程序： 式和程序：
（一）在章程规定的人数范围内，由 （一）在章程规定的人数范围内，由
董事会提出选任董事的建议名单，经 董事会提出选任董事的建议名单，经
序号 原章程条款 修订后章程条款
董事会决议通过后，然后由董事会向 董事会决议通过后，然后由董事会向
股东大会提出董事候选人提交股东大 股东大会提出董事候选人提交股东大
会选举；由监事会提出选任监事的建 会选举；由监事会提出选任监事的建
议名单，经监事会决议通过后，然后 议名单，经监事会决议通过后，然后
由监事会向股东大会提出监事候选人 由监事会向股东大会提出监事候选人
提交股东大会选举。 提交股东大会选举。
（二）持有或者合并持有公司3%以上 （二）持有或者合并持有公司3%以上
股份的股东可以提出董事候选人或由 股份的股东可以提出董事候选人或由
股东代表出任的监事候选人，但提名 股东代表出任的监事候选人，但提名
的人数必须符合章程的规定。 的人数必须符合章程的规定。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，可以依照公司章程的规定或者股 时，可以依照公司章程的规定或者股
东大会的决议，实行累积投票制。 东大会的决议，实行累积投票制。公
累积投票制，是指股东大会选举董事 司股东大会选举两名以上独立董事
或者监事时，每一股份拥有与应选董 的，应当实行累积投票制。
事或者监事人数相同的表决权，股东 累积投票制，是指股东大会选举董事
拥有的表决权可以集中使用。董事会 或者监事时，每一股份拥有与应选董
应当向股东提供候选董事、监事的简 事或者监事人数相同的表决权，股东
历和基本情况。 拥有的表决权可以集中使用。董事会
应当向股东提供候选董事、监事的简
历和基本情况。
第九十条 股东大会应当及时公告，公 第九十条 股东大会决议应当及时公
告中应列明出席会议的股东和代理人 告，公告中应列明出席会议的股东和
5 人数、所持有表决权的股份总数及占 代理人人数、所持有表决权的股份总
公司有表决权股份总数的比例、表决 数及占公司有表决权股份总数的比
方式、每项提案的表决结果和通过的 例、表决方式、每项提案的表决结果
各项决议的详细内容。 和通过的各项决议的详细内容。
第九十四条 公司董事为自然人，有下 第九十四条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董 列情形之一的，不得担任公司的董
事： 事：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力； 行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济秩 用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾5年， 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
6 满未逾5年； 满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的 （三）担任破产清算的公司、企业的
董事或者厂长、经理，对该公司、企 董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公 业的破产负有个人责任的，自该公司
司、企业破产清算完结之日起未逾3 企业破产清算完结之日起未逾3年；
年； （四）担任因违法被吊销营业执照、
（四）担任因违法被吊销营业执照、 责令关闭的公司、企业的法定代表
责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、
人，并负有个人责任的，自该公司、 企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期
（五）个人所负数额较大的债务
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