证券代码： 688401 证券简称： 路维光电 公告编号： 2022-005
深圳市路维光电股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、 《公司章程》
并办理工商变更登记及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市路维光电股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 于2022年9月13日召开
第四届董事会第十一次会议、 第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变
更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修
订公司部分制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》 。现将有关情况
公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路
维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2022〕 1476
号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次向社会公开发行人民币
普通股（ A股）股票33,333,600股，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022年8月15日出具了天职业字[2022]39346号《验资报告》 ，公司注册资本由
人民币100,000,000.00元变更为人民币133,333,600.00元。
公司已完成本次发行并于2022年8月17日在上海证券交易所科创板上市，公
司类型拟由“非上市股份有限公司” 变更为“上市股份有限公司” ，具体以市
场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件
的相关规定，鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，同时为进一步完善公司
治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《深圳市
路维光电股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并形成新的
《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体
修订内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定设立的股份有限公司。
第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定设立的股份有限公司。
公司以发起设立的方式设立，在深圳
市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91440300593030087H。
2
第三条 公司于【】年【】月【】日经中
国证券监督管理委员会同意注册，首次
向社会公众发行人民币普通股【】股，
于【】年【】月【】日在上海证券交易
所上市。
第三条 公司于2022年4月1日经上海
证券交易所科创板上市委审议通过，
并于2022年7月12日获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册的批复，首次向社会
公众发行人民币普通股 3,333.36万
股，于2022年8月17日在上海证券交
易所科创板上市。
3 第四条 公司的注册名称：深圳市路维光
电股份有限公司。
第四条 公司的注册名称：深圳市路
维光电股份有限公司。
英 文 名 称 ： Shenzhen Newway
Photomask Making Co.,Ltd.
4 第六条 公司的注册资本为人民币【】万
元。
第六条 公司的注册资本为人民币
13,333.36万元。
6
第十一条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。
第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书及董事会认定的其他
人员。
7
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
8
第十三条 公司的经营范围：集成电路及
显示等行业用光掩膜版的技术研发、生
产、销售；光掩膜版材料的研究开发、
生产、销售；电子产品及软件的技术开
发、销售；电子设备研究开发、生产、
销售；从事货物、技术进出口业务（不
含分销、国家专营专控商品）。
第十四条 公司的经营范围：集成电
路及显示等行业用光掩膜版的技术研
发、生产、销售；光掩膜版材料的研
究开发、生产、销售；电子产品及软
件的技术开发、销售；电子设备研究
开发、生产、销售；从事货物、技术
进出口业务（不含分销、国家专营专
控商品）。
公司经营范围以登记机关最终核准登
记的为准。根据市场变化和公司业务
发展的需要，公司可对经营范围和经
营方式进行调整。调整经营范围和经
营方式，应根据本章程的规定修改公
司章程并经公司登记机关登记，如调
整的经营范围属于中国法律、行政法
规限制的项目，应当依法经过批准。
序号 原章程条款 修订后章程条款
9 第十七条 公司发行的股份，在【】集中
存管。
第十八条 公司发行的股份， 在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
10 第十九条 公司股份总数为【】万股，均
为普通股。
第二十条 公司股份总数为13,333.36
万股，均为普通股。
11
第二十一条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本：
（一）非公开发行股份；
（二）向现有股东派送红股；
（三）以公积金转增股本；
（四）公开发行股份，除本章程另有规
定，在册股东无优先认购权；
（五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。
第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列
方式增加资本：
（一）公开发行股份
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。
12
第二十五条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者
法律、行政法规和中国证监会认可的
其他方式进行。
因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
13
第二十四条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（二）项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议。因本
章程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项的原因收购本公司股份
的，可以依照公司章程的规定或者股东
大会的授权，经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。因本章程第二十三
条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。公司依
照本章第二十三条规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收
购之日起10日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在6个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的10%，并应当在3年内
转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。
第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项的
情形收购本公司股份的，应当经股东
大会决议；因本章程第二十四条第一
款 第 （三 ） 项、 第（五 ） 项、 第
（六）项的情形收购本公司股份的，
可以依照本章程的规定或者股东大会
的授权，经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议。
公司依照本章第二十四条第一款规定
收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起10日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6个月内转让或者注
销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的10%，并应当在3年内转让
或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露义
务。
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第二十五条 公司收购本公司股份的，可
以选择下列方式进行：
（一）要约方式；
（删除）
序号 原章程条款 修订后章程条款
（二）公开的集中交易方式
（三）法律、法规认可的其他方式；
（四）中国证监会认可的其他方式。
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第二十八条 发起人持有的公司股份，自
公司成立之日起 1 年以内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份，自公
司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。公司股东自愿承诺锁定
其所持股份的，锁定期内不得转让其所
持公司股份。
公司董事、监事、总经理以及其他高级
管理人员应当向公司申报其所持有的本
公司股份及其变动情况；在其任职期间
每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的25%；所持本公司股份自公
司股票上市交易之日起1 年内不得转
让。上述人员离职后6个月内不得转让其
所持有的本公司的股份。
第二十九条 发起人持有的公司股
份，自公司成立之日起 1 年以内不得
转让。公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司股票在证券交易所上市
交易之日起 1 年内不得转让。公司股
东自愿承诺锁定其所持股份的，锁定
期内不得转让其所持公司股份。
公司董事、监事、总经理以及其他高
级管理人员应当向公司申报其所持有
的本公司股份及其变动情况；在任职
期间每年转让的股份不得超过其所持
有本公司同一类股份总数的25%；所
持本公司股份自公司股票上市交易之
日起1年内不得转让。上述人员离职
后6个月内不得转让其所持有的本公
司的股份。
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第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月
内卖出，或者在卖出 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董
事会将收回其所得收益。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票或者其他
具有股权性质的证券在买入后 6 个月
内卖出，或者在卖出 6 个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有，本
公司董事会将收回其所得收益。 但
是，证券公司因包销购入售后剩余股
票而持有 5%以上股份的，以及有中国
证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他
具有股权性质的证券，包括其配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
公司董事会不按照本条第一款规定执
行的， 股东有权要求董事会在 30 日
内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
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第三十条 公司股东为依法持有公司股份
的法人、自然人和其他合法主体。股东
按其所持有股份的种类享有权利，承担
义务；持有同一种类股份的股东，享有
同等权利，承担同种义务。
第三十一条 公司依据证券登记机构
提供的凭证建立股东名册。股东名册
是证明股东持有公司股份的充分证
据。 股东按其所持有股份的种类享有
权利
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