证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-017
江苏硕世生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,882,827
普通股股东所持有表决权数量 24,882,827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.4476
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4476
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票
与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,830,271 99.7887 47,890 0.1924 4,666 0.0189
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,830,271 99.7887 47,890 0.1924 4,666 0.0189
3、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,830,271 99.7887 47,890 0.1924 4,666 0.0189
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,779,577 99.5850 103,250 0.4150 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,830,271 99.7887 47,890 0.1924 4,666 0.0189
6、 议案名称：《关于 <2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,834,937 99.8075 47,890 0.1925 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,776,864 99.5741 105,963 0.4259 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,834,937 99.8075 47,890 0.1925 0 0.0000
9.01、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,832,224 99.7966 50,603 0.2034 0 0.0000
9.02、议案名称：《独立董事专门会议制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,832,224 99.7966 50,603 0.2034 0 0.0000
10.01、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,776,864 99.5741 105,963 0.4259 0 0.0000
10.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,776,864 99.5741 105,963 0.4259 0 0.0000
10.03、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,776,864 99.5741 105,963 0.4259 0 0.0000
10.04、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,776,864 99.5741 105,963 0.4259 0 0.0000
10.05、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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