证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-010
深圳市正弦电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,806,707
普通股股东所持有表决权数量 62,806,707
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.0310
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0310
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事徐耀增先生、独立董事田志伟先生因工
作原因未出席会议，已履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄贤杰先生因工作原因未出席会议，已
履行请假手续；
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,806,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,806,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,806,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,806,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,806,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年对外投资购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,806,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,806,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,806,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 50,437,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 7,242,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 5,126,867 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 35,567 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 5,091,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票
序 票数 比例（%） 数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于公司 8,657,487 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 2020 年度利
润分配预案
的议案》
《关于 2021 8,657,487 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 年对外投资
购买理财产
品的议案》
8 《关于续聘 8,657,487 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立信会计师
事务所（特殊
普通合伙）为
公司 2021 年
度审计机构
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2020 年度独立董事述职报告》；
2、本次股东大会会议议案 4、7 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表
决股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东大会会议议案 4、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：魏天慧、杨阳
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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