证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-004
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次
会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2025年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配的方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本114,585,900股，以此计算共计分配现金红利68,751,540.00元（含税），占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的73.46%；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等事项使公司可参与分配的股份数量发生变化的，公司拟维持每股现金分配比例不变，相应调整现金分红总额。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2024 年度财务及内控审计费用的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关审计的法律、法规和相关政策，完成了公司 2024 年度财务及内控审计工作。根据双方协商沟通，2024 年度财务及内控审计费用为 62 万元（不含税，其中财务报告审计费用52 万元，内控审计费用 10 万元）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在公司 2024
年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
的议案》
董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过《关于公司 2024 年 10-12 月内部审计报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2024 年 10-12 月内部审计报告审计结论符合企
业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
十三、 审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月内部审计报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年 1-3 月内部审计报告审计结论符合企业
实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、 审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月财务报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、 审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月营运报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。使用期限自公司第五届董事会第十次会议审
议通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日）。
在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币 100,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即
2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在上述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构出具了核查意见。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十八、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
根据募集资金投资项目的实施进度以及募集资金的使用进展，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，公司决定延长“智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目”的实施期限，达到预定可使用状态的时间延长至“2026 年 12 月”。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公
