证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-037
中信科移动通信技术股份有限公司
关于取消监事会、修改《公司章程》、制定及修订部
分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》；同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。前述部分议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过前述事项之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》部分条款修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。修
订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终变更以工商登记机关核准的内容为准。
三、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟同步对下列制度的相关内容进行修订并制定相关制度，具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《募集资金管理办法》 修订 是
4 《独立董事制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《投资管理制度》 修订 是
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《审计委员会工作细则》 修订 否
9 《战略委员会工作细则》 修订 否
10 《提名委员会工作细则》 修订 否
11 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会授权管理办法》 修订 否
13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
14 《投资者关系管理制度》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
《董事、高级管理人员持有和买卖
16 修订 否
公司股票管理制度》
17 《总经理工作细则》 修订 否
18 《董事会秘书工作细则》 修订 否
19 《内部审计制度》 修订 否
20 《捐赠管理制度》 修订 否
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
《年报信息披露重大差错责任追
22 修订 否
究制度》
23 《对外信息报送管理制度》 修订 否
24 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否
《防范关联方占用公司资金管理
25 修订 否
制度》
26 《董事长专题会议事规则》 制定 否
27 《董事离职管理制度》 制定 否
《信息披露暂缓与豁免事务管理
28 制定 否
制度》
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《投资管理制度》《关联交易管理制度》经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。上述修订后的部分制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日
附件：公司章程修订对照表
修订前 修订后
全文中“监事”“监事会” 删除
全文中“股东大会” 修改为“股东会”
第一条 为维护中信科移动通信技术股份有限公 第一条 为维护中信科移动通信技术股份有限公司
司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的 （以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东、 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 法》”）和其他有关规定，制订《中信科移动通 称“《证券法》”）和其他有关规定，制订《中信 信技术股份有限公司章程（以下简称“本章程”）。 科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“本
章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
立的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司以中信科移动通信技术有限公司整体变更方 公司以中信科移动通信技术有限公司整体变更方式 式设立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取 设立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营
得营业执照，依法从事经营活动。 业执照，统一社会信用代码 91420100714508850F。
第三条 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 第三条 公司于 2022 年 6 月 23 日经中国证券监督管
年 6 月 23 日核准注册，首次向社会公众发行人民 理委员会（以下简称“中国证监会”）核准注册，
币普通股 683,750,000 股，于 2022 年 9 月 26 日 首次向社会公众发行人民币普通股 683,750,000 股，
在上海证券交易所上市。 于 2022 年 9 月 26 日在上海证券交易所上市。
第七条 公司为股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。除公司董事会另行作出决议外，代表公
司执行公司事务的董事为公司董事长，其产生、变
更办法按照本章程关于董事长产生、变更的相关条
款执行。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
