证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-057
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,183,103
普通股股东所持有表决权数量 39,183,103
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0583
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0583
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈强先生、钱技平先生因公务原因未
能出席，已履行请假程序；
2、公司董事会秘书王少华先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078
2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,801 99.9890 1,302 0.0033 3,000 0.0077
3、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《泛亚微透股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,801 99.9890 1,302 0.0033 3,000 0.0077
3.02 议案名称：《泛亚微透董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078
3.03 议案名称：《泛亚微透独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,801 99.9890 1,302 0.0033 3,000 0.0077
3.04 议案名称：《泛亚微透对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078
3.05 议案名称：《泛亚微透关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078
3.06 议案名称：《泛亚微透募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078
4、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
5.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078
5.02 议案名称：《发行时间和发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078
5.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078
5.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
