证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-049
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记
以及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于
2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会，并由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。在公司股东会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 进行修订，因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》及附件中由原监事会行使的职权调整为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示，其他重要修订条款如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,100 万 第六条 公司注册资本为人民币 9,100 万
元。 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册
资本数额变更的，可以在股东会通过同意增
加或者减少注册资本及授权董事会就此涉
及事项修改公司章程的决议后，授权董事会
依法办理注册资本的变更登记手续（包括但
不限于授权公司董事会就注册资本数额变
更事项修改公司章程）。
第八条 公司执行事务的董事为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
定代表人。担任法定代表人的执行事务的董 公司的法定代表人。担任法定代表人的的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之之日起三十日内确定新的法定代表人。 日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 法定代表人的产生、变更依照代表公司执行法律后果由公司承受。本章程或者股东会对 公司事务的董事的产生、变更的相关规定执法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 行。
人。法定代表人因执行职务造成他人损害 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对任后，依照法律或者本章程的规定，可以向 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
有过错的法定代表人追偿。 人。法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
负责人。 财务负责人和本章程规定的其他人员。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得为他人取得本公司的股 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助， 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
公司实施员工持股计划的除外。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 计划的除外。
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按可以为他人取得本公司或者其母公司的股 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司份提供财务资助，但财务资助的累计总额不 可以为他人取得本公司或者其母公司的股得超过已发行股本总额的百分之十。董事会 份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
作出决议应当经全体董事的三分之二以上 得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
通过。 作出决议应当经全体董事的三分之二以上
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有 通过。
责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
赔偿责任。 业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法
规、中国证监会及证券交易所的规定。违反
前两款规定，给公司造成损失的，负有责任
的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿
责任。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 派股东代理人参加股东会，并行使相应的表
决权； 决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
者质询； 者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股债券存根、股东会会议记录、董事会会议决 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计议、监事会会议决议、财务会计报告； 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 账簿、会计凭证；
股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议 股份份额参加公司剩余财产的分配；
持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 持异议的股东，要求公司收购其股份；
规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。
第三十五条 公司股东会、董事会决议内容 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容
违反法律、行政法规的，股东有权请求人民 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
法院认定无效。 法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是， 日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，
股东会、董事会的会议召集程序或者表决方 股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的 式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。 除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道或 未被通知参加股东会会议的股东自知道或
者应当知道股东会决议作出之日起 60 日 者应当知道股东会决议作出之日起 60 日
内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之 内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消 日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消
灭。 灭。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力
存在争议的，应当及时向人民法院提起诉
讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁
定前，相关方应当执行股东会决议。公司、
董事和高级管理人员应当切实履行职责，确
保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，
公司应当依照法律、行政法规、中国证监会
和证券交易所的规定履行信息披露义务，充
