证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-059
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数、修订公司章程并办理工商变
更登记及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、调整董事会人数情况
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设 1 名职工董事，董事会人数由 6 人相应调整为 7 人。
三、修订公司章程情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示，具体修订情况详见附件。
上述事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后生效，同时，董事会提请股东会授权公司管理层指定有关人员办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、修订和制定部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易制度》 修订 是
5 《对外担保制度》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《募集资金管理和使用办法》 修订 是
8 《关联方资金往来管理办法》 修订 是
9 《中小投资者单独计票办法》 修订 是
10 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
《董事会专门委员会工作规程》(包括：《董
事会战略委员会工作规程》、《董事会审计
11 委员会工作规程》、《董事会提名委员会工 修订 否
作规程》、《董事会薪酬与考核委员会工作
规程》)
12 《总经理工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《投资者关系管理制度》 修订 否
16 《子公司管理制度》 修订 否
17 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《董事和高级管理人员持股及其变动管理 修订 否
办法》
21 《内部审计制度》 修订 否
22 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
23 《期货和衍生品交易管理制度》 制定 否
24 《期货套期保值管理制度》 废止 否
25 《外汇套期保值业务管理制度》 废止 否
26 《监事会议事规则》 废止 -
上述拟修订和制定的制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后生效。上述修订和制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件：《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条为维护杭州华光焊接新材料股份
第一条为维护杭州华光焊接新材料 有限公司（以下简称“公司”）、股东、
股份有限公司（以下简称“公司”）、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组
股东和债权人的合法权益，规范公 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
司的组织和行为，根据《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
1 共和国公司法》（以下简称“《公 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
司法》”）、《中华人民共和国证 《上海证券交易所科创板股票上市规
券法》（以下简称“《证券法》”） 则》《上海证券交易所科创板上市公
和其他有关法律法规的规定，制订 司自律监管指引第 1 号——规范运
本章程｡ 作》和其他有关法律法规的规定，制定
本章程｡
第六条公司注册资本为人民币
9,008.5520 万元。
第六条公司注册资本为人民币 公司因增加或者减少注册资本而导致注
2 册资本总额变更的，在股东会通过同意增
9,008.5520 万元｡ 加或者减少注册资本决议后，再就因此而
需要修改公司章程的事项通过一项决议，
同时授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，
第八条 董事长为公司的法定代表 为公司的法定代表人。董事长辞任的，视
3 为同时辞去法定代表人。
人｡ 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
4 新增
