688372 科创 伟测科技

证券代码：688372          证券简称：伟测科技        公告编号：2023-041
            上海伟测半导体科技股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6
月 30 日及 2023 年 7 月 18 日召开职工代表大会及 2023 年第一次临时股东大会，
分别选举产生了公司第二届监事会职工代表监事及非职工代表监事，为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第二届
监事会第一次会议于 2023 年 7 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开。经与会
监事共同推举，本次会议由公司监事乔从缓女士主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  监事会同意选举乔从缓女士为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


    上海伟测半导体科技股份有限公司
                            监事会
                  2023 年 7 月 19 日