688371 科创 菲沃泰

  证券代码：688371        证券简称：菲沃泰        公告编号：2023-050
        江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会议召开情况

    江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
 次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。鉴于公司于
 12 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会监事，全
 体新任监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由二分之一以上监事推
 举的监事韦庆宇先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、 有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

    公司监事会选举韦庆宇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    韦庆宇先生简历详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-041）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                  江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 12 月 22 日