688368 科创 晶丰明源

证券代码：688368          证券简称：晶丰明源      公告编号：2023-043
      上海晶丰明源半导体股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议
于 2023 年 4 月 28 日以现场会议方式召开。

  全体监事共同推举李宁先生主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于公司第三届监事会成员已经 2022 年年度股东大会以及公司职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会成员一致同意选举李宁先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

特此公告。

                                  上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                      监事会
                                                2023 年 4 月 29 日