证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-054
杭州光云科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 247,674,017
普通股股东所持有表决权数量 247,674,017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.1633
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.1633
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘宇先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,627,428 99.9811 46,589 0.0189 0 0
2、 议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,638,640 99.9857 35,377 0.0143 0 0
3.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,611,580 99.9747 62,437 0.0253 0 0
3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,611,580 99.9747 62,437 0.0253 0 0
3.03 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,615,180 99.9762 58,837 0.0238 0 0
3.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,615,180 99.9762 58,837 0.0238 0 0
3.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,614,380 99.9759 59,637 0.0241 0 0
3.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,610,780 99.9744 63,237 0.0256 0 0
3.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,595,780 99.9684 63,237 0.0255 15,000 0.0061
3.08 议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,615,180 99.9762 58,837 0.0238 0 0
3.09 议案名称：关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资
金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,614,380 99.9759 59,637 0.0241 0 0
3.10 议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,615,180 99.9762 58,837 0.0238 0 0
3.11 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,615,180 99.9762 58,837 0.0238 0 0
4、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,628,780 99.9817 45,237 0.0183 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
5.00、关于董事会换
