证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-028
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于续聘2025年会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业 注册会计师 2,356 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经 业务收入总额 34.83亿元
审计）业务 审计业务收入 30.99亿元
收入 证券业务收入 18.40亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服
2024 年上市 务业，批发和零售业，水利、环境和公
公司（含 共设施管理业，电力、热力、燃气及水
A、B股）审 生产和供应业，科学研究和技术服务
计情况 涉及主要行业 业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公 544 家
司审计客户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健会计师事务所作
已完结（天健
为华仪电气 2017 年 会计师事务所
华仪电气、 度、2019 年度年报审 需在 5%的范
计机构，因华仪电气
东海证券、 围内与华仪电
投资者 2024 年 3 月 6日 涉嫌财务造假，在后
天健会计师 气承担连带责
续证券虚假陈述诉讼
事务所 任，天健会计
案件中被列为共同被
师事务所已按
告，要求承担连带赔
期履行判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、人员信息
基本信息 项目合伙人及签字 签字注册会计师 项目质量复核人员
注册会计师
姓名 陆俊洁 顾嫣萍 陈应爵
何时成为注册会 2006 年 2013 年 2006 年
计师
何时开始从事上 2009 年 2009 年 2003 年
市公司审计
何时开始在本所 2007 年 2013 年 2012 年
执业
何时开始为本公 2024 年 2022 年 2024 年
司提供审计服务
近三年签署或复核 近三年签署或复核 近三年签署或复核
中巨 芯、恒锋工 杭齿前进、富佳股 川仪股份、万里股
近三年签署或复 具、杭齿前进、中 份、甬矽电子等上 份、新大正、东阳
核上市公司审计 润光 学、浙江黎 市公司审计报告。 光等上市公司审计
报告情况 明、富佳股份、聚 报告。
杰微纤等上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度财务报告审计费用95万元（含税），内控审计费用30万元，合计人民币125万元（含税）。
2025年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
经董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第三届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会的审议和表决情况
公司第三届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）生效时间
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司
董事会
2025年4月23日
