证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2022-020
德马科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
其中：A 股股东人数 4
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,477,176
普通股股东所持有表决权数量 43,477,176
其中：A 股股东所持有表决权数量 43,477,176
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表
0
决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7456
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7456
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7456
例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
0.0000
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0.0000
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书郭爱华出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 43,477,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股
查看PDF原文
