证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-023
上海复洁环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,522,250
普通股股东所持有表决权数量 89,522,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.1565
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.1565
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,034,592 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,652,426 股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为146,382,166 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,227,406 90.7343 8,284,844 9.2545 10,000 0.0112
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,227,406 90.7343 8,284,844 9.2545 10,000 0.0112
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,227,406 90.7343 8,284,844 9.2545 10,000 0.0112
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,227,406 90.7343 8,284,844 9.2545 10,000 0.0112
5、 议案名称：《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,227,406 90.7343 8,284,844 9.2545 10,000 0.0112
6、 议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,749,806 80.1490 8,347,606 19.8239 11,418 0.0271
7、 议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,020,510 90.6477 8,347,606 9.3395 11,418 0.0128
8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,227,406 90.7343 8,284,844 9.2545 10,000 0.0112
9、 议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,225,988 90.7327 8,284,844 9.2545 11,418 0.0128
10、 议案名称：《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,220,969 90.7271 8,291,281 9.2616 10,000 0.0113
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,218,706 90.7246 8,293,544 9.2642 10,000 0.0112
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于确认公司
董事 2024 年度薪
6 酬 发 放 情 况 及 20,063,240 99.2039 149,578 0.7395 11,418 0.0566
2025 年度薪酬方
案的议案》
《关于续聘公司
8 2025 年度财务及 20,127,420 99.5212 86,816 0.4292 10,000 0.0496
内部控制审计机
构的议案》
《关于<2024 年年
10 度利润分配预案> 20,120,983 99.4894 93,253 0.4610 10,000 0.0496
的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
11 办理以简易程序 20,118,720 99.4782 95,516 0.4722 10,000 0.0496
向特定对象发行
股票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 11 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计
