证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-046
西安高压电器研究院股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记、修订及制定公司部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。
西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等
相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规则中的相关条款作相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
二、公司章程修订情况
为全面贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订的主要内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护西安高压电器研究院股份有 第一条 为维护西安高压电器研究院股
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第四条 公司名称：西安高压电器研究院股 第四条 公司注册名称：
份有限公司。公司英文名称：Xi’an High Volta 中文全称：西安高压电器研究院股份有
ge Apparatus Research Institute Co., Ltd. 限公司。
中文简称：西高院。
英文全称：公司英文名称：Xi’an High
Voltage Apparatus Research Institute C
修改前 修改后
o., Ltd.
英文简称：XIHARI。
第八条 公司注册资本为人民币 316,579,46 第六条 公司注册资本为人民币 316,57
6 元（大写：叁亿壹仟陆佰伍拾柒万玖仟肆佰陆 9,466 元（大写：叁亿壹仟陆佰伍拾柒万玖
拾陆元）。 仟肆佰陆拾陆元）。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为法定代表人。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。在完成公司
法定代表人变更前，仍由原法定代表人履行
法定代表人职责。
— 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
全部资产对公司的债务承担责任 务承担责任
第十条 根据《中国共产党章程》规定，公 第十一条 公司根据《中国共产党章程》
司设立中国共产党的组织(以下简称“党组织”)， 规定，设立共产党组织，开展党的活动。公党委发挥领导作用，把方向、管大局、保促落实。 司为党组织的活动提供必要条件。建立党的公司为党组织的活动提供必要条件。公司要建立 工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党
修改前 修改后
党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 组织的工作经费。
保障党组织的工作经费。
第十二条 公司依法从事经营活动，遵守国 第十二条 公司从事经营活动，应当充分
家法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德， 考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社 以及生态环境保护等社会公共利益，承担社
会责任。 会责任，定期公布社会责任报告。
— 第十三条 公司坚持依法治企，努力打造
治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信
的法治企业。
第十三条 本章程自生效之日起，即成为规 第十四条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束 的文件，对公司、股东、党委成员、董事、力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司董事、总经理和其他高级管理人员，股
事、总经理和其他高级管理人员。 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
总经理和其他高级管理人员。
第十四条 本章程所称其他高级管理人员指 第十五条 本章程所称高级管理人员指
公司的副总经理、董事会秘书、总会计师和总法 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总
律顾问。 会计师和总法律顾问。
第十五条 公司的经营宗旨为：践行新发展 第十六条 公司的经营宗旨为：践行新发
理念，不断追求创新，成为拥有自主知识产权和 展理念，不断追求创新，成为拥有自主知识知名品牌的电气装备国际化公共技术智慧服务 产权和知名品牌的世界一流电气装备公共技平台。质量为先，诚信经营，履行社会责任，积 术服务平台。质量为先，诚信经营，履行社
极为全体股东创造良好的经济回报。 会责任，积极为全体股东创造良好的经济回
报。
修改前 修改后
第十六条 经依法登记，公司的经营 范围 第十七条 经依法登记，公司的经营范围
为：一般项目：计量技术服务；技术服务、技术 为：一般项目：计量技术服务；技术服务、开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、广；工程和技术研究和试验发展；试验机制造、 技术推广；工程和技术研究和试验发展；试试验机销售；实验分析仪器制造、实验分析仪器 验机制造、试验机销售；实验分析仪器制造、销售；工业自动控制系统装置制造、工业自动控 实验分析仪器销售；工业自动控制系统装置制系统装置销售；软件开发；智能控制系统集成； 制造、工业自动控制系统装置销售；软件开工业设计服务；标准化服务；广告发布。（除依 发；智能控制系统集成；工业设计服务；标法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 准化服务；广告发布。（除依法须经批准的项经营活动）许可项目:第二类增值电信业务；检 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）验检测服务；认证服务；出版物零售；期刊出版； 许可项目：第二类增值电信业务；检验检测报纸出版。（依法须经批准的项目，经相关部门 服务；认证服务；出版物零售；期刊出版；批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批 报纸出版。（依法须经批准的项目，经相关部
结果为准） 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
