证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-020
西安高压电器研究院股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
普通股股东人数 99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 221,309,456
普通股股东所持有表决权数量 221,309,456
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9064
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9064
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事共同推举董事、总经理张文
兵先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；独立董事候选人、非独立董事候选人、非职工代表监事候选人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 221,041,217 99.8787 244,339 0.1104 23,900 0.0109
2、 议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 70,406,638 99.4559 361,739 0.5109 23,400 0.0332
3、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 220,998,917 99.8596 287,139 0.1297 23,400 0.0107
4、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 220,067,317 99.4387 1,218,739 0.5506 23,400 0.0107
5、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 220,998,417 99.8594 287,639 0.1299 23,400 0.0107
6、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 221,020,219 99.8693 264,439 0.1194 24,798 0.0113
7、 议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 220,996,419 99.8585 288,239 0.1302 24,798 0.0113
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
8.01 关于董事会换届选举暨选举张晋波为 220,318,859 99.5523 是
公司第二届董事会非独立董事的议案
8.02 关于董事会换届选举暨选举张文兵为 220,318,856 99.5523 是
公司第二届董事会非独立董事的议案
8.03 关于董事会换届选举暨选举孟晨为公 220,318,853 99.5523 是
司第二届董事会非独立董事的议案
8.04 关于董事会换届选举暨选举李洁为公 220,318,852 99.5523 是
司第二届董事会非独立董事的议案
8.05 关于董事会换届选举暨选举孙云瀚为 220,345,852 99.5645 是
公司第二届董事会非独立董事的议案
8.06 关于董事会换届选举暨选举李文学为 220,315,952 99.5510 是
公司第二届董事会非独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
9.01 关于董事会换届选举暨选举李玲为公 220,295,646 99.5419 是
司第二届董事会独立董事的议案
9.02 关于董事会换届选举暨选举张蕾为公 220,295,346 99.5417 是
司第二届董事会独立董事的议案
9.03 关于董事会换届选举暨选举杨飞为公 220,308,846 99.5478 是
司第二届董事会独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
10.
