证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2026-001
上海宏力达信息技术股份有限公司
关于使用部分超募资金收购中腾微网（北京）科技有
限公司 50.9323%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“宏力达”）拟使用超募资金 34,124.6338 万元收购中腾微网（北京）科技有限公司（以下简称“中腾微网”或“标的公司”）50.9323%股权（以下合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司合计持有中腾微网 60.0053%股权，中腾微网将被纳入公司合并报表范围内。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本次交易出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东会审议。
风险提示：
1、本次交易尚需提交股东会审议通过，交易能否最终完成存在不确定性。
2、公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定差异，在标的公司成为公司的子公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，促使公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展。
3、主要交易对方在本次交易中对标的公司未来三年的业绩进行了承诺，但在未来经营过程中标的公司可能面临宏观经济、行业周期、技术迭代、市场竞争
等方面的风险，未来经营状况存在不确定性。存在标的公司业绩承诺未能达成，公司可能无法实现预期投资收益等风险。
4、标的公司的整体估值是交易各方基于北京中企华资产评估有限责任公司出具的《上海宏力达信息技术股份有限公司拟现金收购涉及的中腾微网（北京）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》协商确定。标的公司整体估值相对账面净资产存在较大幅度的增值，标的公司存在因市场拓展不利、管理不当进而导致经营成果低于评估盈利预测的风险。
5、本次交易价格预计将高于中腾微网可辨认净资产的公允价值，从而形成较大规模的商誉，若标的公司因业务进展不及预期、行业竞争加剧、宏观经济下行等因素导致经营及盈利状况未达预期，则存在商誉减值的风险，将对公司未来的当期损益造成不利影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的情况
根据中国证监会于 2020 年 9 月 8 日核发的“证监许可[2020]2129 号”《关
于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 88.23 元，募集资金总额人民币 220,575.00 万元，扣除各项发行
费用后，实际募集资金净额为 206,630.49 万元，上述款项已于 2020 年 9 月 30
日全部到账。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 30 日对本次
公开发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“大信验字[2020]第 28-00007号”《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金总额 220,575.00 万元
募集资金净额 206,630.49 万元
超募资金金额 86,630.49 万元
募集资金到账时间 2020 年 9 月 30 日
（二）募集资金投资项目情况及募集资金使用情况
根据《上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，结合实际情况，公司于2022年9月21日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“泉州生产基地建设项目”的投资规模进行缩减并予以结项，该事项已提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
对部分募投项目缩减投资规模后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目总投资 原拟投入募 部分募投项目缩
序号 项目名称 金额 集资金 减投资规模后拟
投入募集资金
1 上海生产基地及研发中 55,459.46 55,459.46 55,459.46
心和总部大楼建设项目
2 泉州生产基地建设项目 34,139.11 34,139.11 10,424.89
3 补充流动资金 30,401.43 30,401.43 30,401.43
合计 120,000.00 120,000.00 96,285.78
截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项，具体
内容详见公司分别于 2022 年 9 月 17 日、2022 年 9 月 22 日、2024 年 9 月 27 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）、《宏力达关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的调整公告》（公告编号：2022-035）及《宏力达关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。
二、超募资金使用安排
超募资金金额 86,630.49 万元
前次已使用金额 28,901.35 万元
本次使用用途及金额 √其他，受让中腾微网 50.9323%股权，34,124.6338
万元
注：前次已使用金额包括公司前期使用超募资金 3,001.35 万元回购公司股份，及使用超募资金 25,900.00 万元永久补充流动资金。
三、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步延伸产业链布局，提升企业核心竞争力，公司拟使用部分超募资金收购中腾微网 50.9323%股权。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《上海宏力达信息技术股份有限公司拟现金收购涉及的中腾微网（北京）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2026）第 8007 号），中腾微网的股东全部权益评估值为人民币 68,088.00 万元。参考上述评估值，经交易各方友好协商后确认，中腾微网的股东全部权益作价为人民币 67,000.00 万元，中腾微网 50.9323%股权交易对价为人民币 34,124.6338 万元。本次交易完成后，公司合计持有中腾微网60.0053%股权，中腾微网将被纳入公司合并报表范围内。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
中腾微网是一家专业从事新能源微电网、离网业务的高新技术企业，业务范围主要涉及技术研发、产品销售、项目开发、系统设计、系统集成、建设运维等多个领域。根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020-2024），中腾微网新能源微电网与离网业务归属于“E487 电力工程施工”类别，属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》第五条规定的“新能源领域”；根据国家统计局 2018 年 11 月发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，中腾微网属于“6.3.5 太阳能工程技术服务”之“7515*新能源技术推广服务”行业，符合战略性新兴产业定位。因此，中腾微网亦符合科创板定位。宏力达作为科创板上市公司，本次交易完成后，公司主营业务仍然属于战略性新兴产业中的新能源领域及新一代信息技术领域，符合上海证券交易所科创板企业的行业定位。
2、本次交易的交易要素
√购买 □置换
交易事项（可多选）
□其他，具体为：
交易标的类型（可多选） √股权资产 □非股权资产
交易标的名称 中腾微网 50.9323%股权
是否涉及跨境交易 □是 √否
是否属于产业整合 √是 □否
√ 已确定，具体金额（万元）： 34,124.6338
交易价格
□ 尚未确定
□自有资金 √募集资金 □银行贷款
资金来源
□其他：____________
□ 全额一次付清，约定付款时点：
√ 分期付款，约定分期条款：分五期支付股权转让价
支付安排 款，股权转让协议生效之日起 10 个工作日内支付第一
期转让款，股权交割日后 10 个工作日内支付第二期转
让款，业绩考核期各期根据业绩考核情况支付第三至
五期股权转让款。
是否设置业绩对赌条款 √是 □否
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金收购中腾微网（北京）科技有限公司 50.9323%股权的议案》，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交股东会审议。本次交易无需征得债权人同意或其他第三方同意。
四、交易对方情况介绍
（一）交易卖方简要情况
序号 交易卖方名称 拟转让股权 对应交易金额
比例（%） （万元）
